Mindre enn 48 timer etter et raid mot kryptovaluta-utlåneren Nexos kontorer i den bulgarske hovedstaden Sofia, skal påtalemyndigheten ha siktet fire personer.
Ifølge en 13. januar-rapport fra Bloomberg, myndighetene ladet fire bulgarske statsborgere med å danne en organisert kriminalitetsgruppe, som kan ha inkludert aktiviteter knyttet til hvitvasking av penger og ulisensiert bankvirksomhet. Landets nasjonale polititjeneste skal ha beslaglagt en rekke eiendeler som en del av etterforskningen, inkludert kryptovaluta, kontanter og datamaskiner.
Etter raidet 12. januar, Nexo beskrevet påtalemyndighetens handlinger som en "spark først, still spørsmål senere"-tilnærming. Selskapet angivelig planla å reise søksmål søker erstatning for skader forårsaket av politiets handlinger, og påstår at myndighetene ikke viste en ransakingsordre eller identifiserte seg for Nexo-ansatte.
"Vi samarbeider alltid med relevante myndigheter og regulatorer," sa utlånsfirmaet.
George Naydenov, en frontend-utvikler ved Nexos kontor i Sofia, sa på LinkedIn:
"Jeg takker den bulgarske påtalemyndigheten for selvfølgelig å prøve på den mest inkompetente og patetiske måten å ta bort arbeidet til over 600 mennesker i Nexo inkludert meg."
Det er uklart hvilke personer og hvilken rolle de kan ha hatt hos Nexo som var involvert i arrestasjonene. Utlånsfirmaet har omtrent 600 ansatte i Sofia.
Relatert: California gir ordre mot Nexo-rentekonto, sier at det er den åttende staten som tar grep
Nexo ble grunnlagt i 2018 og driver en investeringsplattform som lar brukere satse og låne mot krypto. Selskapet har kontorer i Storbritannia, Bulgaria og Sveits, men tilbyr angivelig ikke sine tjenester til bulgarske innbyggere på grunn av potensielle problemer med lokale myndigheter. I desember kunngjorde Nexo at det planlagt å fase ut sine tjenester i USA, med henvisning til mangelen på en klar reguleringskompatibel vei fremover.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report