BoJo-giver Christopher Harborne utpekt som mellommann i Tether-svindelkrav

Big-time Brexit og Boris Johnson-giver Christopher Harborne har blitt navngitt i avsløringer først rapportert av Wall Street Journal (WSJ) som antyder at Tether unngikk blokkeringer av amerikanske banker gjennom å forfalske dokumenter.

Disse påstandene, fullstendig benektet av Tether, sier at shell-selskaper, falske dokumenter og lyssky mellommenn som Harborne ble brukt til å lure banker til å holde kontoer åpne og penger strømme. WSJ siterer e-poster fra Tether-eier Stephen Moore der han sier at firmaet bør slutte å lage falske fakturaer fordi han "ikke vil argumentere for noe av det ovennevnte i en potensiell svindel-/hvitvaskingssak."

Tether er den største stabile mynten i kryptoindustrien som står igjen. Den hevder å være 1:1 støttet til amerikanske dollar - man vil anta at et firma krever et sunt forhold til en amerikansk bankkonto for det.

I en uttalelse til WSJ som svar på artikkelen, kalte Tether rapportens påstander "helt unøyaktige og villedende." Det sa at Tether og Bitfinex har "overholdelsesprogrammer i verdensklasse" og opprettholder lovens bokstav.

Christopher Harborne knyttet til Tethers påståtte svindel 

Under pseudonymet Chakrit Sakunkrit, Harborne var og kunne fortsatt være en storaksjonær i Digfinex, morselskapet til Tether og Bitfinex.

Silvergate stengte sine kontoer med Tether og Bitfinex i 2018, og avviste en forespørsel om å gjenåpne dem samme høst. Først rapportert av WSJ, søkte Harborne deretter om en konto hos Signature gjennom sitt flydrivstoffmeglerfirma AML Global.

I søknaden påsto Thailand-baserte Harborne at han først og fremst ville bruke kontoen til å handle krypto på børsen Kraken for å sikre valutaeksponering. Det faktum at han opererte under et pseudonym som eide 12 % av Tether og Bitfinex (og derfor ville vært kjent for Signature) ble aldri nevnt.

Like etter flagget imidlertid ansatte ved Signature store tilsig fra Bitfinex på AMLs konto.

"Bitfinex ble ikke nevnt noe sted i papirene som ble levert," skrev en Signature-ansatt, ifølge dokumentene rapportert av WSJ. "Hvis de kjøper/selger med Kraken, hvorfor kommer pengene bare inn fra Bitfinex?"

Signaturen flagget deretter kontoen for potensiell anti-hvitvasking og stengte den.

Christopher Harborne var Brexits største giver

Harbornes navn kom opp flere ganger i Panama Papers tilbake i 2018, for å ha fungert som en mellommann for store firmaer - akkurat som han nå er anklaget for å gjøre med Tether.

Protos avslørte i 2021 at Harborne donerte nesten 14 millioner pund (16.8 millioner dollar) til Nigel Farages Reform UK (tidligere Brexit Party) mellom april 2019 og februar 2020, da han var Digfinex-aksjonær. Dette betydde at Harborne ga flertallet av partiets Brexit-midler - Reform UK samlet inn 18 millioner pund (21.6 millioner dollar) totalt.