Bitzlato-grunnlegger Anatoly Legkodymov dukket opp tirsdag i New York, hvor den russiske statsborgeren som ble anklaget for å behandle mer enn 700 millioner dollar i ulovlige midler ble nektet kausjon.
Dommer i USA, Vera M. Scanlon, siterte Legkodymovs "tilgang til kryptovaluta" og status som russisk statsborger som var i USA på visum som grunner til å holde ham varetektsfengslet.
Under ingen vilkår for løslatelse kunne Legkodymov stole på å forbli i USA og i god anseelse, sa Scanlon i rekkefølgen om forvaring som ble innlevert tirsdag.
Høringen var Legkodymovs første siden USA annonserte siktelser for angivelig tilrettelegging for hvitvasking av ulovlige midler i januar.
Legkodymov, grunnleggeren og majoritetseieren av den Hong Kong-baserte børsen Bitzlato, hjalp også til med å behandle «millioner i løsepengevareinntekter», sa justisdepartementet.
Kausjonshøringen kommer etter hvert som flere rapporter om at kryptovaluta blir brukt for å unngå russiske sanksjoner dukker opp.
Den russiske avdelingen av Transparency International, en internasjonal ikke-statlig organisasjon mot korrupsjon, sa at minst åtte forskjellige børser for tiden opererer i Russland uten å kjenne til kundenes (KYC) retningslinjer.
Bekymringer om russiske myndighetspersoner og borgere som bruker krypto for å omgå sanksjoner foranlediget av invasjonen av Ukraina i 2022 har svirret det siste året.
USA-baserte kryptovalutabørser og lommebokleverandører må følge samme rapportering og KYC-regelverk som banker, men desentraliserte børser og markedsplasser i andre land kan tilby en løsning.
Når det gjelder Legkodymovs sak, er hans neste høring ennå ikke planlagt. Hans advokater kan anke kausjonsavgjørelsen.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til e-posten din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Vil du ha alfa sendt direkte til innboksen din? Få degen-handelsideer, styringsoppdateringer, token-ytelse, tweets du ikke kan gå glipp av og mer fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram og følg oss på Google Nyheter.
Kilde: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail