Bitzlato Exchange beslaglagt av myndighetene, grunnlegger arrestert i Miami

Justisdepartementet (DoJ) har kunngjort at den russiske kryptovalutabørsen Bitzlato-grunnlegger Anatoly Legkodymo har blitt arrestert i Miami for å ha kjørt en ulovlig operasjon.

De rapporterer hevder at Bitzlato i stor grad henvendte seg til kryptokriminell aktivitet. USAs advokat Breon Peace kommenterte fangsten av Legkodymo. Sier "Institusjoner som handler med kryptovaluta er ikke hevet over loven og deres eiere er ikke utenfor vår rekkevidde."

Gjennom arbeidet til et utenlandsk etterforskningsteam, kombinert med lokale ressurser i USA, var den kinesisk-baserte hvitvaskingsoperasjonen som ivaretok en rekke kriminelle aktiviteter ikke utenfor rekkevidde for justisdepartementet. Visestatsadvokat Monaco la til: "Dagens handlinger sender det klare budskapet: enten du bryter lovene våre fra Kina eller Europa - eller misbruker vårt finansielle system fra en tropisk øy - kan du forvente å svare for dine forbrytelser i en rettssal i USA."    

Bitzlato er en nøkkelbørs for kryptokriminalitet 

Legkodymo drev angivelig Bitzlato som en av de største kryptokriminalitetsbørsene. Utvekslingen ble hovedsakelig brukt til å hjelpe kriminelle med å hvitvaske krypto fra løsepengevareangrep og flytte midler fra narkotikasmugling. Den registrerte Honk-Kong-børsen krevde minimal identifikasjon fra brukere. Uten viktig kjenn-din-kunde-informasjon (KYC) nødvendig for å handle på børsen.

Mangelen på KYC fra utvekslingen tillot kriminelle fritt styre til å bruke utvekslingen uten å måtte identifisere seg. Legkodymo har også tidligere innrømmet på sentralens chattetjeneste at brukere ofte benyttet seg av antatte identiteter. Grunnleggeren kommenterte også at Bitzlato henvendte seg til "kjente kjeltringer."

Darknet Marketplace drar nytte av Bitzlato

En av de største brukerne av Bitzlato var darknet-markedsplassen, Hydra Market. Den anonyme markedsplassen tilbyr kriminelle muligheten til å kjøpe narkotika. Andre tjenester inkluderte falske identifikasjonsdokumenter og stjålet finansiell informasjon, samt bistand til hvitvaskingstjenester. 

DoJ rapporterer at 700 millioner dollar i kryptovaluta sies å ha kommet seg gjennom Bitzlato enten direkte eller indirekte. Ytterligere 15 millioner dollar i løsepengevareinntekter tok seg også gjennom den lyssky børsen. Hydra Market var stengt av amerikansk og tysk rettshåndhevelse i april 2022. 

Det frekke kriminelle foretaket siterte også i et regneark fra selskapet at det skrøt av en av de positive sidene som å tilby ingen KYC, mens en av de negative var skitne penger.

Videre hadde et globalt team inkludert Europol og flere land tatt ned Bitzlatos infrastruktur sammen med ytterligere håndhevelsestiltak.

Ansvarsfraskrivelse

BeInCrypto har kontaktet selskap eller person som er involvert i historien for å få en offisiell uttalelse om den siste utviklingen, men den har ennå ikke hørt tilbake.