Bildet blir klarere for BitMEX-medgründer Arthur Hayes. Dommeren kalte det han gjorde "et forsettlig brudd på bankhemmelighetsloven", men han fikk fortsatt to års prøvetid. Hayes skal sone de første seks månedene av den straffen i hjemmefengsel, men det er det. Bankmannen og gründeren vil ikke sette sin fot i en celle. Hvorfor var det noen som forventet noe annet?
Den øverste føderale aktor på Manhattan, Damian Williams, kommenterte i en uttalelse at Hayes "tillot BitMEX å operere som en plattform i skyggene av finansmarkedene." Det er ifølge Bloomberg, publikasjon som oppsummerer situasjonen som:
"På fredag dømte en føderal dommer Hayes til to års prøvetid, etter at Hayes og BitMEXs andre grunnleggere ble siktet i 2020 for brudd på Bank Secrecy Act, som krever etablering av slike sikkerhetstiltak, inkludert verifisering av identiteten til en børs kunder."
Selskapet hans, BitMEX, gikk også med på å betale 100 millioner dollar for å avgjøre sivile påstander om at det tillot ulovlig handel i årevis og brøt regler som krever anti-hvitvaskingsprogrammer, uten å innrømme eller avkrefte påstandene. Noen mennesker er helt imot dommen, da de mener den danner en mørk presedens.
Innvendinger mot Arthur Hayes setning
Publikasjonen siterer assisterende amerikansk advokat Samuel Raymond, som fortalte den amerikanske distriktsdommeren John Koeltl.
– Dette er en svært alvorlig lovbrudd. Det var reelle konsekvenser. Når enkeltpersoner som Mr. Hayes driver plattformer uten programmer for å bekjempe hvitvasking av penger eller kjenn-din-kunde-programmer, blir de en magnet for folk til å hvitvaske penger.»
Med tanke på at kriminelle er sterkt motivert til å omgå AML-tiltakene og KYC-prosedyrene, kan vi kategorisk si at John Koeltls antakelser er skjeve. Det rettferdiggjør imidlertid ikke å ikke følge loven. I følge Samuel Raymond ville det å ikke sende Hayes i fengsel "sende en melding til ham om at kostnadene ved å gjøre forretninger bare er en bot, og han kan fortsette å bryte loven for enorme beløp og betale en hvilken som helst bot."
Hva med de andre BitMEX-medgründerne?
Artikkelen handler om Hayes, så den går ikke i detalj om de andre. Den oppsummerer situasjonen deres slik:
"Hayes og medgründer Benjamin Delo erkjente straffskyld i februar, og Samuel Reed i mars, og begge gikk med på å tape 10 millioner dollar. Delo skal etter planen bli dømt neste måned og Reed i juli.»
For å lukke det hele, uttaler James Benjamin, Hayes' advokat, det åpenbare. "Gjorde BitMEX en perfekt og sømløs jobb på veien fra oppstart til et modent fintech-selskap? Nei, det gjorde det ikke. Det var noen humper i veien.»
LUNA prisdiagram på FTX | Kilde: LUNA/USD på TradingView.com
Arthur Hayes på Terra Luna-kollapsen
Som mange kryptoeksperter visste, var Terra en katastrofe som ventet på å skje. I hans siste stykke om Luna-kollapsen, prøvde Arthur Hayes å forklare det underliggende problemet med algo-stablecoins.
"Algorithmic stablecoins er ikke mye annerledes enn fiat-gjeldsstøttede valutaer, bortsett fra en avgjørende faktor. Terra og andre lignende kan ikke tvinge noen til å bruke UST for enhver pris. De må overbevise markedet med sine fancy design om at styringstokenene som støtter protokollen vil ha en verdi som ikke er null som stiger raskere over tid enn mengden utstedte fiat-pegede tokens.»
Tydeligvis mislyktes modellen. Sårbarheten var så stor at det kanskje ikke engang var et koordinert angrep. Terra Luna-ordningen var i alle fall ikke lang for denne verden.
Utvalgt bilde av Ichigo121212 fra Pixabay | Kart over TradingView
Kilde: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/