BitMEX-medgründer dømt til 2 års prøvetid og 6 måneders husarrest

• I juni vil det være en høring for Hayes-medgründerne som innrømmet skyld med Hayes.
• Hayes, Delo og Reed har hver blitt bøtelagt 10 millioner dollar.

Etter å ha blitt dømt for å ha brutt US Bank Secrecy Act, Arthur Hayes er dømt til to års betinget fengsel og seks måneders hjemmefengsel. Dette kommer etter at en føderal domstol i New York ikke fulgte standarder for hvitvasking av penger.

Aktor krevde fengselsstraff

Hayes, som erklærte seg skyldig i februar, venter på to års prøvetid og seks måneders hjemmefengsling. I juni vil det være en høring for Benjamin Delo og Samuel Reed, Hayes medgründere som innrømmet skyld med Hayes tidligere i år.

Det ble påstått at BitMEX Tjenestemenn solgte handelstjenester til forbrukere i USA og i utlandet uten å overholde kravene mot hvitvasking av penger og Know Your Customer. Som et resultat ble de anklaget for å ha medvirket til hvitvasking av penger. Dette var ikke en feil fra tiltaltes side; snarere var det en innrømmelse at han var klar over konsekvensene av å ikke følge protokoller mot hvitvasking av penger, ifølge sakens dommer, dommer John Koeltl.

I motsetning til påtalemyndigheten, ba Hayes' advokater om ingen fengselsstraff for sin klient. Aktor i saken hevdet at hvis grunnleggere og ledere "tror at det ikke er noen meningsfulle konsekvenser for å unnlate å overholde loven," ville fullstendig overholdelse i bransjen være ineffektiv.

Så tidlig som for et år siden ble BitMEX anklaget for å ha unnlatt å implementere tilstrekkelige tiltak mot hvitvasking av penger (AML). I august, som en del av en avtale med CFTC og FinCEN, ble morselskapet bøtelagt $100 millioner i bøter. Hayes, Delo og Reed har hver blitt bøtelagt 10 millioner dollar for deres engasjement i affæren.