BitMEX-medgründer Benjamin Delo unngår fengselstid, får 30 måneders prøvetid

BitMEX-utvekslingsmedgründer Benjamin Delo ble i går dømt til 30 måneders betinget fengsel av en føderal domstol i New York for brudd på anti-hvitvaskingsloven om bankhemmelighold, ifølge The Wall Street Journal. 

Dommen avslutter Delos del i BitMEX-sagaen, som har pågått siden oktober 2020. Delo vil returnere til sin kone og hjem i Hong Kong «potensielt i løpet av få dager», hvor han vil sone sin prøvetid.   

Tilbake i februar, Delo og tidligere BitMEX-sjef Arthur Hayes erkjente seg skyldig til "med vilje mislykkes å etablere, implementere og vedlikeholde et anti-hvitvaskingsprogram (AML).»

I mai ble Delo, sammen med medgründerne Samuel Reed og administrerende direktør Arthur Hayes, pålagt å betale $ 10 millioner hver av Commodity Futures Trading Commission (CFTC) for brudd på AML-lover. Delo betalte sin del i sin helhet. 

Føderale påtalemyndigheter anklaget trioen for å ha unnlatt å etablere know-your-customer (KYC) prosedyrer for deres amerikanske kundebase, noe som betydde at deres utveksling fungerte som en de facto hvitvaskingsplattform og betjent opp til $ 209 millioner i lyssky transaksjoner.

BitMEX gjorde til slutt KYC alle sine brukere inn januar 2021. 

Delos advokat, Patrick Smith, hevdet at Delo personlig hadde forbudt hundrevis av brukere fra å handle på BitMEX, men Delo innrømmet at han ønsket at han hadde handlet tidligere for å sikre at børsen ikke lenger tjente amerikanske kunder. 

Hvordan det gikk med de andre BitMEX-gründerne

I mars ble Samuel Reed med Delo og Hayes og erkjente seg skyldig for brudd på bankhemmelighetsloven. Han risikerer en maksimal fengselsstraff på fem år. 

I likhet med Delo ble også Hayes satt på prøve, i to år, ifølge Bloomberg. Påtalemyndigheten søkte først å få ham fengslet i ett år, men Hayes hevdet at saken hans kan være en nyttig presedens i fremtiden. Han har fått pålegg om å tilbringe de første seks månedene i hjemmefengsel. 

Til slutt forhandler den australske Bitcoin-mogulen Greg Dwyer, som ikke er en BitMEX-medgründer, men som fungerte som børsens tidligere sjef for forretningsutvikling, for tiden med den føderale domstolen i New York om å forlenge fristen for innlevering av dokumentasjon før rettssaken med en uke, ifølge en rapport fra The Sydney Morning Herald i går.

Vil du bli en kryptoekspert? Få det beste fra Dekrypter rett til innboksen din.

Få de største kryptonyhetene + ukentlige oppsummeringer og mer!