Bithumbs "ekte" eier står overfor arrestordre på anklager om underslag

Flere ledere ved den sørkoreanske kryptovalutabørsen Bithumb er nå beleiret av anklager for underslag og markedsmanipulasjon, ifølge det sørkoreanske finansnettstedet InfoMax. 

Under disse anklagene er det utstedt en arrestordre for Kang Jong-hyeon, som antas å være den "faktiske eieren av Bithumb. 

Bithumb-ledere under ild

På onsdag, medlemmer av det juridiske miljøet bekreftet at Kang og to av Bithumbs ledere er dømt av påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt for underslag og brudd på tillit. De har også blitt siktet for uredelige ulovlige transaksjoner i henhold til kapitalmarkedsloven.

Kangs yngre søster, Kang Ji-yeon, driver Bithumb-tilknyttede selskaper inkludert Inbiogen og Bucket Studio - henholdsvis et fottøyfirma og et distribusjonsselskap. Førstnevnte antas å ha blåst opp aksjekursen til begge selskapene kunstig ved å utstede konvertible obligasjoner.

"Aktoratet beslagla omstendighetene der Mr. Kang stjal selskapets penger eller manipulerte aksjekurser, og i oktober i fjor tok og ransaket de Bithumb-tilknyttede selskaper, som Vident, Inbiogen og Bucket Studio," sa InfoMax.

Hvert selskaps aksjer var knyttet til hverandre: Vidente er den største enkeltaksjonæren i Bithumb, Inbiogen er den største aksjonæren i Vidente, og Bucket Studio er den største aksjonæren i Inbiogen. 

Bithumbs mange problemer

Bithumb var under etterforskning av påtalemyndigheten i flere måneder for et påstått svindel på 70 millioner dollar utført av tidligere styreleder Lee Jung-hoon. Etter å være ladet i oktober ble Jung-hoon funnet ikke skyldig tidligere denne måneden. 

For to uker siden startet påtalemyndigheten en fornyet etterforskning av Bithumb om hvorvidt Kang hadde brutt innenlandske skattelover – inkludert en titt på søskens aktiviteter. 

Videntes visepresident Park Mos kropp var funnet døde i Seoul sent i forrige måned, med rapporter som tyder på at døden kan ha vært selvmord. Det ryktes at Park hadde tilsyn med regnskapet for Kang-søsknene i løpet av hans tid som VP for Vidente. Mistanker om at Kang-søsknene hadde anklaget Park for underslag og markedsmanipulasjon sirkulerte på den tiden.