BitConnects "Textbook Ponzi"-ofre vil bli kompensert med $17 millioner

I følge en avgjørelse tatt av en californisk domstol vil rundt 800 ofre for den beryktede BitConnect-svindel snart motta en brøkdel av $17 millioner i erstatning.

I følge kjennelsen avgitt torsdag av US District Court for Southern District of California, var BitConnect en fiktiv utlånsplattform for kryptovaluta som skrøt av sin egen proprietære teknologi, slik som "Bitconnect Trading Bot" og "Volatility Software", som lovet investorer. garantert avkastning.

I virkeligheten sier imidlertid nyhetsuttalelsen fra det amerikanske justisdepartementet at BitConnect

utførte en lærebok Ponzi-ordning ved å kompensere tidligere BitConnect-investorer med penger fra senere investorer.

Promotoren av BitConnect lokalisert i USA, Glenn Arcaro, erkjente seg skyldig i konspirasjon for å utføre svindel i september 2021 og ble gitt en 38-måneders fengsel et år senere.

Før det erklærte DOJ i november 2021 at de ville selge bitcoin verdt 56 millioner dollar som var tatt fra Arcoro for å gjøre opp for ofrene for svindelen.

Prosjektets grunnlegger Satish Kumbhani, som for tiden er på frifot, ble senere navngitt i en tiltale fra DOJ som ble offentliggjort i februar 2022. Han ble siktet for å ha svindlet investorer for rundt 2.4 milliarder dollar gjennom en Ponzi-ordning.

Kumbhani er anklaget av myndighetene for å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet, konspirere for å begå internasjonal hvitvasking av penger, manipulere råvarepriser og elektronisk svindel.

Bitconnects kryptovaluta-svindel

BitConnect ble introdusert i februar 2016 og brukte en flerlags pyramidestruktur for å betale investorer i henhold til hvor mange tilknyttede selskaper de tok med seg. Ved utgangen av 2017 hadde BitcConnects egen valuta, BCC, en markedsverdi på rundt 2.6 milliarder dollar og ble rangert som den åttende mest verdifulle mynten i verden.

Ideen innebar at det var en sjanse til å gjøre 1,000 dollar til 36,000 1 dollar i løpet av et år ved å love en gjennomsnittlig daglig avkastning på XNUMX%.

Tallrike kjente personer, som Charlie Lee, utvikleren av Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, administrerende direktør for Digital Galaxy og andre, har ofte advart om risikoen forbundet med prosjektet. Novogratz har referert til BitConnect som en "old school Ponzi."

Alle som ennå ikke er enig i dette bør se denne videoen:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) Desember 1, 2017

Da myndighetene fikk vite om ordningen i 2018, tvang de BitConnect til å stenge, noe som førte til at den gikk bort. Da investorer til slutt fikk tilbake BCC-tokenene sine, hadde prisen på mynten falt fra det høyeste på nesten $500 til under $1.

I september 2021, omtrent tre år etter prosjektets avslutning, anla US Securities and Exchange Commission et eget søksmål mot BitConnect.

Les mer