BitConnect-ofre vil motta $17 millioner i restitusjon

Ofre for den beryktede BitConnect Ponzi-ordningen kan endelig se en form for restitusjon, etter en nylig avgjørelse i en domstol i California.

US District Court for Southern District of California bestemmes at rundt 800 ofre for ordningen vil motta 17 millioner dollar i erstatning.

Historien bak BitConnect

BitConnect var en utlånsplattform for kryptovaluta som lovet investorer garantert avkastning gjennom sin proprietære "BitConnect Trading Bot" og "Volatilitet Programvare." Plattformen opererte fra 2016 til 2018, og på sitt topp hadde den en markedsverdi på over 2 milliarder dollar. Imidlertid ble det avslørt å være en Ponzi-ordning, der avkastning ble betalt til tidligere investorer ved å bruke penger fra nye investorer.

I januar 2018 utstedte Texas State Securities Board en nødstoppordre mot BitConnect, og hevdet at det fremmet en "Ponzi-ordning" til innbyggere i Texas. North Carolina Secretary of State Securities Division ga en lignende ordre noen dager senere. Like etter ble plattformen stengt, noe som ga tusenvis av investorer uten egen lomme.

I september 2021 erkjente Glenn Arcaro, en USA-basert promotør for BitConnect, seg skyldig i konspirasjon for å begå svindel. Han ble dømt til 38 måneders fengsel et år senere.

I november 2021 kunngjorde det amerikanske justisdepartementet at det ville selge kryptovaluta til en verdi av 56 millioner dollar beslaglagt fra Arcaro for å kompensere ofrene for svindelen. Videre, i februar 2022 DOJ avslørte en tiltale mot prosjektets grunnlegger Satish Kumbhani, som fortsatt er på frifot, anklaget ham for å ha skaffet seg omtrent 2.4 milliarder dollar fra investorer i en Ponzi-ordning. Regjeringen anklager Kumbhani for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå råvareprismanipulasjon, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger.

I 2020, retten har avgjort at de 800 ofrene for ordningen er berettiget til restitusjon på 17 millioner dollar, er det ikke klart ennå om restitusjonene vil bli betalt fra fondet hentet fra salget av de beslaglagte eiendelene eller fra andre kilder.

Vær oppmerksom på Crypto Ponzi

BitConnect-saken tjener som en påminnelse om risikoen forbundet med å investere i uregulerte, uprøvde kryptovalutaer og fremhever viktigheten av due diligence når man vurderer slike investeringer. Det er også en advarsel om at det er viktig å være forsiktig med enhver investeringsmulighet som lover garantert avkastning, spesielt når den bruker kompleks eller vanskelig å forstå teknologi som et salgsargument.

BitConnect hadde markedsført seg selv som en legitim plattform for utlån av kryptovaluta, og lovet investorer garantert avkastning gjennom sin proprietære teknologi, inkludert "Bitconnect Trading Bot" og "Volatility Software". Imidlertid ble det avslørt at plattformen fungerte som en klassisk Ponzi-ordning, og brukte midler fra nye investorer for å betale avkastning til tidligere investorer.

Ordningens promotør, Glenn Arcaro, erkjente seg skyldig i konspirasjon for å begå svindel i september 2021 og ble deretter dømt til 38 måneders fengsel. I november 2021 kunngjorde justisdepartementet at det ville selge beslaglagt kryptovaluta for 56 millioner dollar for å kompensere ofre for svindelen.

Grunnleggeren av BitConnect, Satish Kumbhani, ble også tiltalt av DOJ i februar 2022, for sin påståtte rolle i å skaffe 2.4 milliarder dollar fra investorer gjennom Ponzi-ordningen. Kumbhani er for tiden på frifot og står overfor siktelser for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, manipulasjon av råvarepriser, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og internasjonal hvitvasking av penger.