BitConnect-grunnlegger Satish Kumbhani forsvinner etter å ha blitt belastet med $2.4 milliarder Ponzi-ordning

Satish Kumbhani, grunnleggeren av BitConnect, har forsvunnet fra hjemlandet India etter å ha blitt siktet kriminelt i USA av SEC med en Ponzi-ordning på 2.4 milliarder dollar, ifølge tjenestemenn med kunnskap om saken. 

Kumbhani hadde vært saksøkt av Securities and Exchange Commission som hevdet at BitConnect-grunnleggeren uredelig hadde samlet inn over 2 milliarder dollar fra investorer i denne kryptoutvekslingsplattformen. SEC kunne imidlertid ikke spore hvor han befant seg for å faktisk gi ham varselet. 

Har Kumbhani flyttet?

Kumbhanis oppholdssted kom i tvil mandag da Richard Primoff, advokaten for Securities and Exchange Commission, uttalte i en rettssak at BitConnect-grunnleggeren mest sannsynlig hadde flyttet fra India til en ukjent adresse i et annet land. 

«Siden november har kommisjonen konsultert landets finanstilsynsmyndigheter i et forsøk på å finne Kumbhanis adresse. For øyeblikket er imidlertid Kumbhanis plassering ukjent.»

SEC ba den amerikanske distriktsdommeren, John Koeltl, om en forlengelse til 30. mai slik at den kan forsøke å lokalisere Kumbhani og, hvis han blir funnet å være i USA, forkynne ham varselet. 

Et massivt Ponzi-opplegg

Hvis Kumbhani blir funnet å være i USA eller forsøker å komme inn i landet, kan han bli arrestert og potensielt sendt til fengsel hvis han blir dømt for anklagene mot ham av SEC. Ifølge påtalemyndigheten opprettet Kumbhani BitConnect i 2016 og BitConnect-mynten. Kumbhani uttalte at BitConnects utlånsprogram var basert på proprietær volatilitetsprogramvare, og handelsroboter ville handle på globale kryptomarkeder. 

Utlånsprogrammet viste seg imidlertid å være en massiv Ponzi-ordning som gjorde det mulig for Kumbhani å skaffe 2.4 milliarder dollar fra investorer før det la ned i 2018. Nedleggelsen sendte alarmklokkene til å ringe, med Kumbahnis promotører basert i flere land som ba om hjelp til å håndtere investorer som hadde investert nesten alt de hadde i ordningen. 

En rekke ladninger mot Kumbhani

BitConnect genererte ingen fortjeneste, og selskapet brukte penger fra nye investorer for å betale de som hadde investert i selskapet tidligere. Følgelig står Kumbhani overfor en rekke anklager, inkludert elektronisk svindel, drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå råvareprismanipulasjon og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger. 

Tidligere har selskapets øverste promotør i USA, Glenn Arcaro, erkjent straffskyld. Påtalemyndigheten uttalte også at de ville selge 57 millioner dollar i krypto beslaglagt fra Arcaro. 

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.