Tech

Binance holdt tilbake informasjon fra regulatorer, og avviste gjentatte ganger egen compliance-avdeling

01/21/2022
Bitcoin Ethereum Nyheter

I en rapport publisert på fredag ​​la Reuters frem funnene fra sin undersøkelse av reguleringspraksisen til Binance, verdens største kryptovalutabørs etter handelsvolum.

Forfatterne antyder eksistensen av et tilbakevendende mønster der selskapets administrerende direktør Changpeng Zhao, mens han proklamerte sin åpenhet for statlig tilsyn, drev en organisasjon som systematisk avviste regulatorers forespørsler om finansiell og selskapsstrukturinformasjon og unnlot riktige klientbakgrunnssjekker.

Bilde

De rapporterte funnene er basert på regnskapene til Binances tidligere senioransatte og rådgivere, samt gjennomgang av dokumenter som intern korrespondanse og konfidensielle meldinger mellom flere nasjonale regulatorer og selskapet. Ifølge dokumentet har flere høytstående ansatte gjentatte ganger tatt opp bekymringer om svake Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) standarder i selskapet, men ble ignorert av administrerende direktør.

I tillegg skal selskapet ha handlet i strid med anbefalingene fra sin egen compliance-avdeling da det fortsatte å ta inn nye kunder fra syv land som er utpekt til å være utsatt for ekstrem hvitvaskingsrisiko.

Det store bildet som forfatterne av rapporten tilbød, er at det beskrevne atferdsmønsteret tillot Binance å opprettholde tvetydig jurisdiksjonstilknytning og ugjennomsiktig selskapsstruktur samtidig som de tilbyr finansielle produkter som normalt vil kreve regulatorisk godkjenning eller lisensiering i mange av landene hvor de opererer.

Som svar på Reuters' henvendelse sa selskapets talsperson at rapportens funn var basert på utdatert eller direkte feilaktig informasjon. Binance-sjef Changpeng Zhao kommenterte senere via Twitter og sa:

Som Cointelegraph rapporterte, til tross for pågående undersøkelser av mistenkelig aktivitet på plattformen i flere jurisdiksjoner, fortsetter Binance å utvide til nye markeder, med det siste trekket knyttet til en mulig distribusjon i Thailand.