Binance.US avviser Reuters-rapporten, sier at bare dets ledere har tilgang til bankkontoene

Binance.US tilbakeviste en tidligere rapport laget av Reuters, som uttalte at den internasjonale børsen angivelig flyttet 400 millioner dollar fra en konto som tilhører det amerikanske tilknyttede selskapet.

I et forsøk på å avklare situasjonen sa Binance.US at bare ledere av plattformen hadde slik tilgang til bankkontoene.

Binance skal ha overført $400 millioner fra Binance.US

En rapport utgitt av Reuters torsdag (16. februar 2023) hevdet at bankdokumenter og selskapsmeldinger avslørte at kryptobørsgiganten Binance overførte over 400 millioner dollar fra en Binance.US-bankkonto på Silvergate til et handelsfirma kalt Merit Peak i første kvartal 2021. I følge til publikasjonen oppførte handelsfirmaet administrerende direktør Changpeng Zhao, ellers kjent som "CZ", som sin leder.

Binance.US har imidlertid utstedt en uttalelse via en tweet opplyser om at rapporten var feil og utdatert uten å gå i detaljer. Mens det amerikanske tilknyttede selskapet erkjente eksistensen av Merit Peak, uttalte firmaet at markedsmakeren sluttet å operere på plattformen i 2021. Tweeten understreket videre at bare ledere i selskapet kunne få tilgang til bankkontoene, og la til:

"Binance.US har aldri - og vil aldri - handle eller låne ut kundemidler. Binance.US opprettholder alltid 1:1-reserver, og er gjenstand for regelmessige revisjoner og regulatorisk rapportering fra statlige enheter."

Firmaet sa også at dets lederteam består av tidligere ansatte fra topp amerikanske vakthunder som SEC, Justisdepartementet (DoJ), Federal Reserve Bank of New York og Federal Bureau of Investigation (FBI), som sikrer overholdelse av United Statens lover og forskrifter.

I mellomtiden så det ut til at folk ved roret for saker hos Binance.US var uvitende om overføringene, som det fremgår av Reuters-rapporten, med meldinger som avslører at utstrømningen skjedde uten ledernes viten.

Klar til å bosette seg

Binance, som ikke har lisens til å operere i USA, har alltid hevdet at Binance.US er en uavhengig enhet av den internasjonale plattformen. Mens de antatte overføringene antyder en sammenblanding av midler, uttalte Reuters imidlertid at de ikke kunne fortelle om de aktuelle pengene tilhørte Binance.US-kunder.

Spesielt har Silvergate Bank vært i nyhetene i det siste og står overfor en regulatorisk sonde for sin omgang med konkursrammede kryptobørs FTX. Merit Peak ble også angivelig under etterforskning i februar 2022 av Securities and Exchange Commission (SEC) for sine bånd til Binance.

Binance har også vært under regulatorenes radar de siste årene, nylig innrømmet forfall i sin regulatoriske overholdelse, og er villig til å inngå et forlik med amerikanske regulatorer.