Tech

Binance US, Alameda, Voyager Digital og SEC — den pågående rettssagaen

03/13/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

I løpet av det siste året har en rekke rettssaker rammet kryptoindustrien. Konkurs, likviditetsproblemer og svindel har fått industrien til å falle under mikroskopet til regulatorer over hele verden.

Det tidligere meglerselskapet for kryptovaluta Voyager Digital, Alameda Research – investeringsarmen til FTX- og kryptovalutabørsen Binance har vært blant noen av de største enhetene som har å gjøre med United States Securities and Exchange Commission i kampen om eiendeler og skyldige midler.

Ettersom det nye året har fortsatt, har mange av disse tilfellene også gjort det. Her er en kort oppsummering av den nåværende statusen til noen av bransjens mest presserende juridiske kamper.

Det hele startet med Voyager-konkursen

Situasjonen rundt Voyager Digital begynte lenge før FTX-likviditetskrisen kom til syne. 5. juli 2022, selskapet begjærte seg konkurs i sitt første forsøk på å "returnere verdi" til mer enn 100,000 XNUMX kunder som tapte millioner i midler i hendene på kryptomegleren. 

Nesten en måned etter konkursbegæringen ble det kjent at Voyager hadde "dype bånd" til Alameda Research. Alamada var også den største interessenten i Voyager, med en innledende eierandel på 11.56 % i selskapet etter to investeringer som utgjorde 110 millioner dollar. 

Bilde

Auksjonen for Voyagers eiendeler begynte 13. september, som så noen av bransjens store aktører kjempe om sin del av det som var igjen av selskapet. Dette inkluderte slike som Binance, CrossTower og FTX. 

Relatert: Genslers tilnærming til krypto virker skjev etter hvert som kritikken øker

Til syvende og sist auksjonen ble vunnet av FTX gjennom en 1.4 milliarder dollar bud på selskapets eiendeler. På den tiden ble det sagt at Voyager kunder kunne få tilbake 72 % av eiendelene sine via FTX-avtalen – i likhet med det som for tiden blir sagt av noen involverte i Voyager-Binance.US-budet. 

Men i slutten av oktober, påtalemyndigheten i Texas protesterte mot Voyager-auksjonen og startet en etterforskning av FTX for potensielle verdipapirbrudd.

Fallet til FTX

Skjønt før noen avtaler ble avsluttet, mottok kryptoindustrien et av årets største bomber da FTX, FTX US og Alameda kunngjorde alle innlevering for Kapittel 11-konkurs i USA, sammen med oppsigelsen av tidligere administrerende direktør og medgründer Sam Bankman Fried 11. november. 

Denne hendelsen endret banen til hele industrien med en domino på selskaper som er berørt av deres nærhet til den falne børsen. 

Det var etter dette økosystemkollapsen det SEC begynte å stille spørsmål ved tilsynet strategier for kryptoindustrien. Nå var FTX sitt bud på Voyager utenfor bordet og selve FTX ble også stilt opp. 

Binance trer inn

Ved begynnelsen av likviditetskrisen var Binances medgründer og administrerende direktør Changpeng (CZ) Zhao den første som kom ut med en proof-of-reserve konsept etter FTX. Børsen lekte til og med med å skaffe seg FTX, men til slutt gikk ikke avtalen gjennom. 

Likevel, rundt 19. desember, ble det avslørt at Binance.US skal kjøpe Voyager Digital eiendeler for rundt 1 milliard dollar. 

Relatert: Amerikansk regnskapsvakthund advarer investorer om proof-of-reserve-rapporter

Kort tid etter, den 5. januar, ble det SEC sendte inn en innsigelse til Binance.US-oppkjøpet på grunn av ønske om å se flere detaljer inkludert i milliardavtalen mellom de to enhetene.

Selv om SEC and lovgivere i delstaten Texas begge motsatte seg Binance.US-avtalen, en undersøkelse utgitt i rettsdokumenter avslørte det 97 % av de spurte Voyager-kundene favoriserte restruktureringsplanen. 

7. mars konkursdommer Michael Wiles gitt godkjenning av avtalen, som han sa at saken ikke kunne settes i en "ubestemt dypfrysing" mens regulatorer lurer på problemer. Dagen etter fortsatte imidlertid pingpongspillet som det amerikanske justisdepartementet har anket godkjenningen.

Alameda tilbake på scenen

I mellomtiden, tilbake den 30. januar, Alameda Research åpnet et søksmål mot Voyager Digital for 446 millioner dollar, og hevdet at Voyager "bevisst eller hensynsløst" kanaliserte kundemidler til Alameda.

Etter innledningen av dette søksmålet, 6. februar, Voyagers advokater serverte en stevning til SBF, sammen med Alameda-sjef Caroline Ellison, FTX-medgründer Gary Wang og Ramnic Arora, produktsjef i FTX.

Så den 19. februar, Voyager-kreditorer tjente SBF med en stevning å møte i retten for en "fjerndeponering".

Den 8. mars avslørte rettsdokumenter at Delaware-konkursdommer John Dorsey godkjente at Voyager Digital vil sette til side 445 millioner dollar i lys av Alamedas søksmål. Dagen etter avslørte Alameda at det planlegger å selge sin gjenværende andel i Sequoia Capital til et Abu Dhabi-fond for 45 millioner dollar.

Situasjonen mellom disse tre enhetene i forhold til lovgivere og regulatorer i USA er pågående.