En feilaktig Google Forms-konto og en tidlig handelslansering var blant feiltrinnene som bekymret teammedlemmer i Binance, basert utenfor USA, som var bekymret for at amerikanske regulatorer ville flagge utilbørlig innflytelse over dens amerikanske lisensinnehaver, Binance.US. Dette ifølge en søndag Wall Street Journal rapporterer.
Avsløringene kommer mindre enn en måned etter at selskapets tjenestemenn skal ha diskutert betale pengeoppgjør i verserende regulatoriske saker i USA I desember ble justisdepartementet sagt å være vurderer kriminelle anklager mot Binance CEO og grunnlegger Changpeng "CZ" Zhao.
Binance – verdens desidert største kryptobørs – var også blant mange firmaer som forsøkte å bringe Gary Gensler inn i folden som rådgiver mens han underviste ved Massachusetts Institute of Technology, sa rapporten, så mange som to år før Gensler ble styreleder i Securities and Exchange Commission.
De Journal siterte firmadokumenter og intervjuer med tidligere ansatte, men også sitert fra en gruppechat blant nøkkelmedlemmer i Binance-teamet, inkludert Zhao. Om møter med Gensler skrev Zhao angivelig: "Mens Gensler avslo rådgiverskap, var han raus med å dele lisensstrategier."
En annen ansatt sendte melding om at Gensler "sannsynligvis var tilbake i et regulatorsete hvis Dems vinner valget i 2020." Etter at president Joe Biden ble valgt, tjente Gensler i overgangsteamet hans og ble til slutt nominert og bekreftet av Senatet til å lede SEC i april 2021. Han ble innvilget en femårsperiode fem dager senere – til og med 2026.
En sentral bekymring for Binance var å holde seg utenfor trådkorset til amerikanske regulatorer mens de fridde til amerikanske kunder. Med henvisning til en intern presentasjon med tittelen "Insulate Binance from US Enforcement," den Journal bemerket at Binance ønsket å understreke at Binance.US – etablert i 2019 under et Delaware-selskap ved navn BAM Trading Services Inc. – bare var et selskap som ville lisensiere Binances teknologi og merkevare.
Det selskapet ble imidlertid angivelig kontrollert av Zhao.
Binance slet med å skille sine globale og amerikanske virksomheter, med mer enn 18 % av sidevisningene på Binance.com fra amerikanske brukere. De Journal sa en overholdelsesansvarlig for selskapet foreslo på Telegram, "La dem være kreative og VPN."
Da Binance.US forberedte seg på å komme ombord på nye kunder, opprettet en ansatt ved en feiltakelse et Google-skjema ved å bruke en konto under det internasjonale selskapet, noe som angivelig skapte oppsikt da teamet prøvde å endre skjemaets attribusjon fra Binance.com til Binance.US. En ansatt bekymret seg på Telegram over at feilen kunne brukes som bevis på «slørpiercing».
"Hvis jeg var en AG, ville jeg sitert dette som bevis," fortsatte han.
I et eget tilfelle Journal rapporterte at en Binance-ansatt startet handel på Binance.US tidlig, noe som forårsaket panikk i gruppechatten. Det var Zhao som til slutt diagnostiserte hvor feilen ble gjort: «en fyr her i Shanghai».
Catherine Coley, den første administrerende direktøren for Binance CEO, ble sitert for å erklære at "vi er en veldig separat enhet" og "vi lisensierer ganske enkelt programvare" til publikum, men fortalte medlemmer av teamet hennes internt at de også rapporterte til Binance-ledere «CZ/Wei» – Zhao og daværende finansdirektør Wei Zhou.
«Alle, vær så snill å legg ut ukebladene dine før i kveld kl. 7/4, så vi kan være i Wei,» skal hun ha lagt ut på Telegram. "Send meg 2-5 punktum med hva vi mener CZ/Wei bør vite om arbeidet ditt."
De Journal sikret uttalelser fra både Binance og Binance.US, førstnevnte svarte at Binance.com "ikke hadde tilstrekkelig overholdelse og kontroller på plass i løpet av de første årene ... vi er et veldig annerledes selskap i dag når det kommer til overholdelse." Den amerikanske talsmannen sa ganske enkelt: "Binance.US ble grunnlagt spesielt for å betjene amerikanske kunder med produkter og tjenester som overholder amerikanske regler og forskrifter."
dekryptere har tidligere rapportert på Binance's flere compliance mangler, som har reist harme av regulatorer i Storbritannia, Italia, Malaysia, Singapore og mange andre jurisdiksjoner.
Hold deg oppdatert på kryptonyheter, få daglige oppdateringer i innboksen din.
Kilde: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj