Binance svarer på brev fra amerikanske senatorer, ekskluderer økonomiske data

Binance har vært gjenstand for regulatorisk gransking på global skala, med en rekke nasjoner som implementerer begrensninger eller fullstendig forbyr tjenestene sine som et resultat av påstander om brudd på reguleringen. Securities and Exchange Commission (SEC) i USA startet en etterforskning av Binance.US i februar over handelsenheter som angivelig er knyttet til Changpeng "CZ" Zhao, administrerende direktør i Binance. En granskingsrapport indikerte at Binance sannsynligvis var ansvarlig for overføringen av rundt 400 millioner dollar i penger fra en Binance.US-konto til en handelsvirksomhet drevet av Zhao.

I brevet deres uttrykte senatorene fra USA, ledet av Elizabeth Warren, sine bekymringer over driften av Binance og ba om firmaenes balanser, AML-regler og dokumentasjon angående koblingen mellom Binance og Binance.US. Senatorene anklaget at Binance og dets amerikanske tilknyttede selskap hadde til hensikt å omgå myndighetene i USA, unngå sanksjoner og hjelpe hvitvasking av minst 10 milliarder dollar i ulovlige midler. Tidligere uttalelser fra Binance indikerer at de to virksomhetene er distinkte organisasjoner, hver med sin egen autonome ledelse og aktiviteter.

Binances Hillman nevnte i sitt svar på senatorenes brev at kryptovalutabørsen bruker både interne og tredjepartsverktøy for å overvåke brukertransaksjoner og profiler i sanntid. Som et resultat av varsler generert av transaksjonsovervåking, var Binance i stand til å stoppe mer enn 54,000 2021 transaksjoner mellom august 2022 og november XNUMX. Binance adresserte ikke senatorenes bekymringer om børsens manglende åpenhet, til tross for at den allerede hadde gitt de økonomiske dataene som var blitt forespurt til amerikanske myndigheter. I stedet utelot den informasjonen fra brevet den hadde sendt til senatorene.

Som helhet er det sannsynlig at Binances svar er et forsøk på å lindre bekymringer og styrke forholdet til amerikanske myndigheter, som har slått ned på kryptovalutabørser og andre aktører i sektoren. Likevel er Binances regulatoriske vanskeligheter langt fra å bli løst, og det er mulig at børsen kan bli gjenstand for mer gransking i månedene fremover ettersom myndighetene jobber for å sikre overholdelse av AML og annen lovgivning.