Siden kryptoindustrien har utvidet sin grense de siste årene, har den presset rettshåndhevelsesbyråer globalt til å overvåke økosystemet for digitale eiendeler for å forhindre ubehagelige aktiviteter. Det resulterte i sanksjoner mot kryptotjenesteselskapene og undersøkelser av mistenkte enheter som legger til rette for ulovlige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger eller annen økonomisk kriminalitet.
Tilsvarende kommer Binance, verdens største kryptobørs med 120 millioner brukere, under radaren for å undergrave USAs pålagte sanksjoner mot Iran.
Chainalysis, et blockchain-forsknings- og sikkerhetsfirma, oppdaget at kryptobørsen har tilrettelagt for rundt 8 milliarder dollar i handel med Iran siden 2018 og brutt amerikanske sanksjoner for å koble fra iranere fra verdens finansielle system.
Kjedeanalyse avslørte at totalt 7.8 milliarder dollar hadde blitt utvekslet mellom den Iran-baserte børsen Nobitex og Binance. Spesielt den største utvekslingen i Iran også utdanner brukere på nettstedet for å forhindre straff.
Likevel ble rundt 75 % av iranske kryptoaktiva som gikk gjennom Binance investert i en mellomlags kryptomynt ved navn Tron.
Tron er rangert på 15. plass etter markedsverdi, og er kjent for å være en relativt obskur kryptoaktiva, som lar brukere beskytte sensitiv informasjon og skjule identitet. I fjorårets blogginnlegg siterte Nobitex kryptobørs også myntens evne til å bli handlet uten å "sette eiendeler i fare på grunn av straffer."
Flere juridiske problemer for Binance
Nye funn dukker opp mens det amerikanske justisdepartementet (DOJ) allerede har undersøkt den gigantiske utvekslingen av kryptomarkedet og anklaget den for å fortsette med hvitvaskingsaktiviteter.
Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer i Binance, nekter å gi grundige rapporter om de nylig oppdagede transaksjonene med Iran, la til i en uttalelse;
I motsetning til andre plattformer som har eksponering mot de samme amerikanske sanksjonerte virksomhetene, er ikke Binance.com et amerikansk firma. Vi har imidlertid tatt aggressive tiltak for å redusere vår eksponering mot det iranske markedet, ved å utnytte interne ressurser og partnere i virksomheten.
Det samme, Reuters signalisert i juli om at Binance legger til rette for at iranske innbyggere undergraver de amerikanske sanksjonene. Det kom som en del av Reuters undersøkelser av den mest aktive kryptobørsen i bransjen, som driver mer enn halvparten av et 1 billion kryptomarked.
En dag etter anklagene fra Reuters nevnte Binance i et offisielt blogginnlegg at selskapet følger de internasjonale sanksjonene og forstår viktigheten av etterlevelse for å holde systemet gjennomsiktig. Milliardæren Chengpang Zhao (CZ) sa;
Binance utestengt iranske brukere etter sanksjoner, 7 ble savnet/funnet en løsning, de ble likevel utestengt senere.
I august 2021 hevdet Binance at de bare ville godkjenne kontoer med identifiserende brukere. Men dataanalysefirmaet Chainalysis avdekker at Binance behandlet nesten 1.05 milliarder dollar i handler med iranske børser frem til november 2022. Tallet på handel med Iran, per Chainalysis, har nådd 80 millioner dollar etter at CZ hevdet i juli at selskapet hans overholder regelverket.
Utvalgt bilde fra Pixabay og diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/