Binance operert under 2 enheter for å unngå gransking, WSJ-krav

Binance satte i gang en plan for å avvæpne amerikanske myndigheter av frykt for rettsforfølgelse, hevder en ny rapport fra The Wall Street Journal. 

Avisen hevder at Binance var forberedt på å desarmere risikoen for potensielle søksmål gjennom "to enheter." Etterforskningen er basert på dokumenter fra 2018 til 2020 og intervjuer med tidligere arbeidere.

Opprette 2 separate enheter

WSJ bemerket at Binance planla å lage en grunnleggende amerikansk plattform kalt Binance.US som ville bruke førstnevntes navn og teknologi under lisens. I tillegg vil den presentere seg som en helt separat enhet fra Binance.com. Rapporten hevdet at separasjonen ville beskytte forelderen fra USAs regulatoriske inspeksjon. 

Etterforskningen av avisen hevder, "Men Binance og Binance.US har vært mye mer sammenvevd enn selskapene har avslørt, og blander ansatte og økonomi og deler en tilknyttet enhet ..."

Derfor kan den globale børsen falle inn under deres jurisdiksjon hvis amerikanske myndigheter kan bevise denne sammenhengen. Selv om en femtedel av Binance.coms kunder var i USA, hevder rapporten at selskapet primært opererte fra hubs i Kina og Japan. Den hevdet at dette ga tilgang til programvarekoder eller kundedata fra USA til ingeniører utenfor.

Midt i den pågående etterforskningen, ba tre amerikanske senatorer nylig om økonomiske og overholdelsespapirer fra børsens toppledere.

BeInCrypto rapporterte tidligere at Changpeng Zhao og Brian Shroder ble bedt om papirene for å forsvare gyldigheten av Binances forretningsstrategi og praksis.

Til tross for delingen av selskapsenheter, hevder de at Binance.com eier Binance.US-fond. De hevder også at amerikanske kunder ble holdt i børsens holdingselskap på Caymanøyene. Mens den innenlandske enheten opererer fra San Francisco. Ifølge rapporter har justisdepartementet og SEC undersøkt denne forbindelsen siden 2020.

Media Trail fortsetter for Binance

Dette er ikke første gang mainstream media har målrettet seg mot verdens største børs. I følge en 'spesialrapport' av Reuters fra 2022 etterkommet Binance angivelig den russiske regjeringens forespørsel om å gi den brukerinformasjon om Bitcoin donasjoner knyttet til opposisjonsleder Alexei Navalnyj.

Senere samme år reagerte administrerende direktør Changpeng Zhao på mer eksplosive nyheter. Reuters påstander varierte fra hvordan Binance ble et "hub for hackere, svindlere og narkotikasmuglere" til dets "svake hvitvaskingssjekker." Rapport fra oktober anklaget Changpeng Zhao for å "planlegge å unngå regulatorer i USA og Storbritannia"  

Den samme rapporten understreket også at Binance.US ble etablert som et de facto datterselskap i 2019. Formålet var å skjerme den globale utvekslingen fra amerikanske myndigheters oppmerksomhet.

Etter anklagene, bestred børsens toppleder dem og gjengjeldte medieutsalget i hver tidligere instans.