- Binance har blitt kåret til en sentral motpart til en digital aktivaplattform Bitzlato.
- Bitzlatos grunnlegger ble tirsdag arrestert for en hvitvaskingsordning verdt 700 millioner dollar.
- Angivelig har det Hong Kong-baserte selskapet tilrettelagt transaksjoner for å vokse mørke nettmarkeder i Russland.
I en nylig oppdatering har Binance Holdings Ltd. blitt utpekt som en sentral motpart til Bitzlato, en digital eiendelplattform anklaget for å hvitvaske 700 millioner dollar.
I henhold til en ordre fra Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Binance er identifisert som en av de tre motpartene. I følge ordren er "Omtrent to tredjedeler av Bitzlatos toppmotparter som mottar og sender, er assosiert med darknet-markeder eller svindel. For eksempel var Bitzlatos topp tre mottakende motparter, med det totale beløpet av BTC mottatt mellom mai 2018 og september 2022: (1) Binance, en VASP; (2) det russisk-tilknyttede darknet-markedet Hydra; og (3) den påståtte Russland-baserte Ponzi-ordningen TheFiniko.»
De andre topp tre mottakende partene er Hydra, Local Bitcoin og "TheFiniko," i henhold til ordren.
FinCEN la også til, "Bitzlato, en P2P CVC-utveksler med betydelig virksomhet i Russland, er en finansinstitusjon som primært er opptatt av hvitvasking av penger i forbindelse med russisk ulovlig finansiering, nemlig gjennom (1) dets tilrettelegging for innskudd og pengeoverføringer fra russiske løsepengevaregrupper eller tilknyttede selskaper, for eksempel Conti; og (2) dets tilrettelegging for transaksjoner med russiske darknet-markeder på vegne av både darknet-kunder og darknet-leverandører.»
FinCEN fungerende direktør Himamauli Das ble sitert og sa:
Bitzlato utgjør en global trussel ved å la russiske nettkriminelle og løsepengevareaktører hvitvaske inntektene fra tyveriet deres.
Ordren ropte også ut Russland for å være et fristed for nettkriminelle og at regjeringen bruker dem til ondsinnede formål. Imidlertid, ifølge Binances talsperson, "ga Binance betydelig bistand til internasjonale rettshåndhevelsespartnere til støtte for denne etterforskningen. Dette eksemplifiserer Binances forpliktelse til å samarbeide med politipartnere over hele verden."
Bitzlatos grunnlegger Anatoly Legkodymov ble arrestert i USA tirsdag for angivelig hvitvasking av narkotika og ulovlig gambling. Legkodymov er en russer av opprinnelse, og selskapet hans er registrert i Hong Kong. Bitzlato har tilrettelagt transaksjoner for Russlands mørke nettmarkeder, inkludert Blacksprut, OMG! HERREGUD! og Mega.
Kilde: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/