Binance angivelig unnfanget en plan for å kaste bort amerikanske regulatorer etter at det ble klart at myndighetene der slo ned på industrien.
En talsperson for Binance fortalte Blockworks at børsen ikke hadde tilstrekkelig overholdelse og kontroller på plass tidlig i historien.
En leder i Binance advarte privat kolleger i en chat datert 2019 at enhver rettslig handling fra amerikanske regulatorer ville være som et "atomutfall" for virksomheten og topplederen, The Wall Street Journal rapporterte søndag.
"Som praktisk talt alle andre kryptobørser, hadde vi ikke riktig KYC på plass ved lanseringen. Vi beveget oss ikke raskt nok til å nå den raske hastigheten som industrien og teknologien vokste med, sa talspersonen til Blockworks.
Binances beslutning om å lansere Binance.us, som en uavhengig USA-sentrisk arm som ville gjøre bruk av Binances merkevare og teknologi, karakteriserte WSJ som en del av et grep for å unndra amerikanske myndigheter og motvirke potensiell rettsforfølgelse, med henvisning til meldinger og dokumenter fra 2018 til 2020.
The Journal fant at begge plattformene var mer sammenkoblet enn de tillot, og delte ikke bare ansatte, men økonomi og en enhet som handlet kryptovalutaer. Rapporten indikerte videre at det kan ha vært deling av amerikanske kundedata ettersom Binances Kina-baserte utviklere også administrerte programvarekoden for Binance.US-brukere.
Hvis amerikanske regulatorer fastslår at Binance har kontroll over en amerikansk enhet på grunn av sammenkoblingen av virksomheten, kan hele virksomheten komme under deres gransking, ifølge rapporten. Den uttalte at den amerikanske verdipapirregulatoren og justisdepartementet har undersøkt Binances forhold til Binance.US siden minst 2020.
Binance var allerede i et hot spot denne uken etter at tre amerikanske senatorer inkludert Elizabeth Warren ba utvekslingen om informasjon angående forholdet til Binance.US, kjenn-din-kunde-sjekker og anti-hvitvaskingsprogram.
Deres brev bemerket at Binance-sjef Changpeng Zhao kalte Binance.US en "fullstendig uavhengig" enhet, men at han i realiteten kontrollerer selskapet som et "de facto datterselskap" av Binance.
"MR. Zhaos påstand om at Binance.US er fullstendig uavhengig er uhyggelig lik påstandene Sam Bankman-Fried kom med angående skillet mellom FTX US og FTX – påstander som ser ut til å være usanne, sa senatorene.
En talsperson for Binance sa at da Binance.US ble grunnlagt, ble det opprettet en avtale med Binance.coms teknologiteam for å bygge ut den teknologiske infrastrukturen og andre former for støtte for den USA-regulerte børsen.
"Denne typen avtaler var ikke uvanlig, og faktisk hadde grunnleggerteamet tidligere lisensiert teknologistakken til andre ikke-Binance-tilknyttede organisasjoner også. Det var en white label-tjeneste som støttet andre sentraler. Det er derfor du ser denne gamle kommunikasjonen mellom medlemmer av de to organisasjonene.»
Talsmannen la til at Binance.com ikke har noen amerikanske kunder i dag.
Med amerikanske myndighetsorganer tydelig rundt vognene, spørsmålet oppstår igjen: Vil noen i USA kunne gjøre forretninger med Binance?
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til e-posten din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Vil du ha alfa sendt direkte til innboksen din? Få degen-handelsideer, styringsoppdateringer, token-ytelse, tweets du ikke kan gå glipp av og mer fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram og følg oss på Google Nyheter.
Kilde: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators