En etterforskningsrapport har antydet at den store kryptovalutabørsen Binance sto bak overføringen av omtrent 400 millioner dollar i midler fra en Binance.US-konto til et handelsfirma administrert av administrerende direktør Changpeng Zhao.
I følge en Reuters-rapport 16. februar, en undersøkelse av Binances bankposter og selskapsmeldinger viste at mer enn 400 millioner dollar ble sendt i en serie transaksjoner i 2021 fra en konto kontrollert av Binance.US til handelsselskapet Merit Peak. United States Securities and Exchange Commission angivelig lansert en sonde inn i potensielle forbindelser mellom Binance.US og det samme handelsfirmaet i februar 2022.
Reuters rapporterte at en talsperson for Binance.US sa at Merit Peak "verken handlet eller leverte noen form for tjenester på Binance.US-plattformen", og at bare børsens ansatte hadde tilgang til bankkontoene. Midlene ble lagret av Binance.US som gjorde forretninger som BAM Trading Services hos Silvergate Bank.
Rapporten falt midt i Binance publisering et blogginnlegg med tittelen "Building Trust in the Crypto Ecosystem", der børsen sier at kundemidler "bare skal brukes på de måtene som kundene har eksplisitt autorisert." Binance presset tilbake mot en lignende Reuters-rapport fra juni 2022 med påstand om at utvekslingen la til rette for milliarder av dollar i hvitvasking av penger, og hevdet at nyhetsmediet spredte desinformasjon.
Det har vært mange forsøk på å trekke paralleller mellom https://t.co/AZwoBOgsqS og falske børser som har gått konkurs. De virkelige fakta taler for seg selv: det er ingen sammenligning.
Lederteamet vårt er bemannet med tidligere DOJ, SEC, FBI og NYFed-ansatte som er... https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februar 16, 2023
Relatert: Binance klargjør sjekkbok for potensielle bøter fra amerikanske regulatorer: Rapport
Lansert i 2019, fungerer Binance.US som en separat enhet fra Binance, som stort sett ikke er tilgjengelig for brukere i USA på grunn av lokale forskrifter. Myndigheter med New York Department of Financial Services har også angivelig rettet mot Binances reserver, noe som førte til en nedbryting av BUSD (BUSD) stablecoin.
Oppdatering (17. februar kl. 2 UTC): Denne artikkelen ble oppdatert til å inkludere en tweet fra Binance.US fra 23. februar.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report