Etter hvert som Binance-SEC-søksmålet får mer oppmerksomhet, har flere detaljer kommet til overflaten. I henhold til den siste rapporten fra Bloomberg, sendte kryptobørsen Binance og dets tilknyttede firmaer 70 milliarder dollar gjennom kontoene sine hos den nå konkursrammede Silvergate Bank og Signature Bank.
Begge disse bankene begjærte seg konkurs tidligere i år midt i en bankkrise som rystet Wall Street. I henhold til den ferske innleveringen onsdag 7. juni strømmet «store mengder penger» inn og ut av Binance-kontoen hos disse bankene i løpet av dager.
Silvergate Bank hadde tilrettelagt for totalt 50 milliarder dollar på tvers av Binance-relaterte parter. På den annen side håndterte Signature Bank over 19 milliarder dollar i henhold til onsdagens innlevering. Innleveringen sier også at noen midler flyttet ut til utenlandske enheter med henvisning til gjennomgang av økonomiske poster som kontoutskrifter, kansellerte sjekker, innskudd og andre bankoverføringer. Merk at de totale strømmene på 70 milliarder dollar skjedde fra 2019, til i år før konkursen.
SECs sak mot Binance hevder at den mishandlet klientmidler, men avslørte ikke hvor pengene kom fra og hvordan de ble brukt. Onsdagens innlevering ble laget for å støtte forslaget om å fryse eiendelene til Binance.US, men det førte ikke til noen nye anklager.
En talsperson for Binance sa at overføringene nevnt i dokumentet ikke var relatert til klientmidler og var en del av vanlig forretningsdrift.
Binances partnerskap med Silvergate Bank
I henhold til rapporten deltok Binance.US og dets tilknyttede selskaper i Silvergates SEN-nettverk og Signatures Signet-plattform. Dette tillot børsen å overføre penger sømløst og øyeblikkelig 24×7. Innleveringen bemerket:
«Noen ganger utgjør beløpene som krediteres og debiteres i løpet av en enkelt måned bevegelser på mer enn en milliard dollar. For eksempel, i juli 2021, viser en Signature Bank Binance Holdings-konto en startsaldo på $468 millioner, innskudd på $1 milliard, uttak på $1.3 milliarder og en sluttsaldo på $179 millioner."
Innleveringen understreket videre hvordan Binance-sjef Changpeng Zhao var den eneste begunstigede av flere utenlandske selskaper som hadde kontoer hos Signature Bank. Dette inkluderer selskaper hjemmehørende i UAE, Canada, Seychellene, Litauen, Singapore og Kasakhstan. Innleveringen legger til at noen av pengene til slutt havnet på Zhaos personlige konto.
AD
Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.
Kilde: https://coingape.com/money-trail-of-binance-shows-70-billion-moved-through-signature-and-silvergate-banks/