Binance knyttet til ulovlig kryptovaluta-plattform Bitzlato

United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som er en avdeling av Department of the Treasury, har hevdet at det er en sammenheng mellom Binance og det ulovlige kryptovalutanettstedet Bitzlato.

I en ordre som ble offentliggjort den 18. januar, bemerket FinCEN at kryptovalutabørsen kjent som Binance var blant de "topp tre mottakende motpartene" til Bitzlato når det kom til transaksjoner som involverer Bitcoin (BTC).

Binance var angivelig en av de største motpartene som mottok Bitcoin fra Bitzlato mellom mai 2018 og september 2022, som uttalt av regulatoren.

FinCEN observerte at andre motparter inkluderte darknet-markedet Hydra, som hadde forbindelser til Russland, og den mistenkte Ponzi-svindelen som opererer i Russland under navnet «Finiko».

FinCEN inkluderte imidlertid ikke Binance på listen over de tre beste sendemotpartene i bestillingen.

I følge avisen var de tre selskapene Hydra, den finskbaserte børsen LocalBitcoins og Finiko de viktigste bidragsyterne til Bitcoin til Bitzlato mellom mai 2018 og september 2022. Ifølge det FinCEN sa i ordren, var omtrent to tredjedeler av Bitzlatos topper. mottakende og avsendende motparter er knyttet til darknet-markedsplasser eller svindel.

Byrået sa at mellom 2019 og 2021 samlet Bitzlato inn kryptovaluta verdt totalt 406 millioner dollar via svindel, 224 millioner dollar fra darknet-markedsplasser og 9 millioner dollar fra ransomware-gjerningsmenn.

Avsløringen kommer på et tidspunkt da mange byråer i USA har startet seriøse håndhevingsaksjoner mot Bitzlato. Disse myndighetene anklager selskapet for å ha deltatt i hvitvasking av penger og angivelig muliggjør omgåelse av sanksjoner mot Russland.

Anatoly Legkodymov, skaperen av Bitzlato, ble tatt i varetekt av Federal Bureau of Investigation 17. januar i Miami som en del av den pågående etterforskningen av selskapet.

Bitzlato var en kryptovalutatjeneste som ikke var særlig godt anerkjent, i motsetning til fremtredende kryptovalutabørser som Binance og Coinbase.

Plattformen skal ha blitt etablert i 2016, og den hadde et kontor i Federation Tower-skyskraperen i Moskva, hvor den behandlet transaksjoner på minst hundre tusen dollar.

Det faktum at Binance angivelig var involvert i Bitzlato-saken gir opphav til visse bekymringer om aktivitetene til utvekslingen så vel som mulige forhold til Russland.

Som tidligere rapportert, var Binance en av børsene som tok beslutningen om å fortsette å betjene ikke-sanksjonerte russere etter vedtakelsen av den åttende sanksjonspakken av EU mot nasjonen.