Binance involvert i rettsforfølgelse av Bitzlato US Justice Department

Onsdag anklaget amerikanske myndigheter den lite kjente kryptovalutabørsen, Bitzlato, for å hvitvaske 700 millioner dollar og utpekte Binance, verdens største kryptobørs, som motpart i ordren. 

Binance implisert

Ordren, som kom fra Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), uttalte at Binance var en av de tre beste mottakende og avsendende motpartene tilknyttet Bitzlato.

Sammen med Binance var det russisk-tilkoblede darknet-markedet Hydra, og det russisk-baserte «TheFiniko».

Ifølge til CoinDesk, i samme periode var de tre beste sendemotpartene Hydra, Local Bitcoins og TheFiniko.

Binance la ut en uttalelse om situasjonen og sa at den var:

«glad for å ha gitt betydelig bistand til internasjonale rettshåndhevelsespartnere til støtte for denne etterforskningen. Denne uttalelsen eksemplifiserer Binances forpliktelse til å samarbeide med politipartnere over hele verden." 

Bitzlato-gründer arrestert

Anatoly Legkodymov, grunnleggeren av Bitzlato, var arrestert tirsdag kveld i Miami, og Financial Times sitert Lisa Monaco, visestatsadvokat i USA, sa:

«Dagens rettshåndhevelseshandlinger gjør at alle som søker å utnytte kryptovaluta-økosystemet blir oppmerksomme på at justisdepartementet vil bruke alle verktøyene . . . at vi må angripe den kriminelle bruken av det mørke nettet og kryptovaluta, og vi tar skritt for å møte tillitskrisen i kryptovalutamarkedene, der kriminelle og svindlere søker å operere utenfor rekkevidden av rettshåndhevelse.»

Hydras hovedskyldige

Åpenbart har implikasjonen av Binance i rettshåndhevelsen skapt enorme bølger i kryptosektoren, spesielt i etterkant av FUD som utvekslingen har holdt ut de siste ukene.

Det ser imidlertid ut til at hovedskyldige i affæren er Hydra. Påtalemyndigheten hevder at Hydra sto for minst 80 % av alle krypto-relaterte transaksjoner med mørk nett i 2021, og at den mottok mer enn 5 milliarder dollar i årene siden 2015. 

Det ble påstått at brukere av Hydra handlet mer enn 700 millioner dollar i krypto før den mørke markedsplassen ble stengt i april i fjor av tyske myndigheter.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.