Binance Executive Documents skisserer planer for å unngå USScrutiny

WSJ rapporterte søndag at Binance utviklet planer for å unngå trusselen om rettsforfølgelse fra amerikanske myndigheter da de startet sin amerikanske enhet, Binance.US, i 2019.

The Wall Street Journal rapporterte søndag at Binance, en av verdens største kryptobørser, utviklet en plan for å unngå trusselen om rettsforfølgelse fra amerikanske myndigheter da de etablerte sin amerikanske enhet, Binance.US, i 2019. I følge ReutersWSJ siterte en Binance-leders advarsel til kolleger i en privat chat i 2019 om at enhver rettslig handling anlagt av amerikanske regulatorer ville være beslektet med et "atomutfall" for Binances virksomhet og dets offiserer.  

WSJ-rapporten er basert på tekster og dokumenter fra Binance-ledere fra 2018 til 2020, som ble gjennomgått av WSJ og intervjuer med flere tidligere Binance-ansatte.

Binance og Binance.US mer sammenvevd enn tidligere avslørt

Reuters tidligere rapportert at Binance opprettet Binance.US som et "de facto datterselskap" i 2019 for å undergrave amerikanske regulatorers gransking fra Binance.com. WSJ-rapporten har nå avslørt at Binance og Binance.US er mer sammenvevd enn tidligere avslørt. Selskapene skal ha blandet ansatte og økonomi og delt en tilknyttet enhet som kjøpte og solgte kryptovalutaer.

Rapporten opplyser at Binance.com hovedsakelig opererte fra huber i Japan og Kina, men en femtedel av kundene var basert i USA. Rapporten avslører videre at Binance-utviklere i Kina opprettholdt programvarekoden som støttet Binance.US-brukerlommebøker som potensielt har Binance tilgang til amerikanske kundedata.

Binance og Binance.US under gransking over samsvar

Justisdepartementet (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC) har undersøkt forholdet mellom Binance og dens amerikanske enhet siden 2020. WSJ rapporterer at hvis regulatorer beviser at Binance har kontroll over Binance.US, kan de hevde makten for å overvåke hele Binances drift.

En talsperson for Binance sa i en uttalelse til Reuters:

Vi har allerede erkjent at vi ikke hadde tilstrekkelig etterlevelse og kontroller på plass i løpet av de første årene ... vi er et helt annet selskap i dag når det kommer til samsvar.

Bortsett fra å ha vært under gransking fra regulatorer siden 2020, forrige uke, tre amerikanske senatorer spurte Binance og Binance.US for mer informasjon om deres overholdelse av regelverk og økonomi. Senatorene Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Roger Marshall sendte et brev til de to selskapene der de ba dem «å gi åpenhet om potensielt ulovlig forretningspraksis». Brevet la til at Binance og dets amerikanske tilknyttede selskap "med hensikt har unngått regulatorer, flyttet eiendeler til kriminelle og sanksjonsunnvikere, og skjult grunnleggende finansiell informasjon fra kundene og publikum."

Forbes hevder at Binance flyttet 1.8 milliarder dollar i sikkerhet til hedgefond

Binance kom under ytterligere ild forrige uke da en kontroversiell Forbes-rapport hevdet det Binance flyttet rundt 1.8 milliarder dollar i sikkerhet ment å tilbakebetale kundemidler til ulike hedgefond. Forbes-rapporten anklaget Binance for å ha begått handlinger som ligner de som satte ned den beryktede FTX-børsen. Binance avviste selvfølgelig slike påstander. Forbes baserer påstandene sine etter å ha utforsket Binance-aktivitetene i kjeden, som avslørte overføringen av sikkerheter verdt 1.78 milliarder dollar til forskjellige hedgefond.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt for informasjonsformål. Det tilbys eller er ikke ment å brukes som juridisk, skatt, investering, økonomisk eller annen rådgivning.