Binance-ledere brukte Signal, diskuterte Hamas-midler, fortalte kundene hvordan de skulle bruke VPN-er

Binance står overfor ulike påstander fra US Commodities and Futures Trade Commission (CFTC) som peker mot forseelser blant bedriftsledere.

Binance brukte Signals funksjon for automatisk sletting

27. mars anla CFTC tiltale mot den ledende kryptobørsen Binance. Selv om anklagene først og fremst antyder at Binance gikk mot forskrifter for å betjene amerikanske kunder, beskriver disse påstandene også andre upassende handlinger.

Spesielt fremhevet CFTC det faktum at Binance-ledere brukte meldingsapplikasjonen Signal for å kommunisere. Den la til at applikasjonens automatiske slettingsfunksjon tillot ledere å slette poster over diskusjoner om inkriminerende aktivitet.

Regulatoren påsto at Binance brukte Signal til å kommunisere både internt og med kunder. Spesifikt sa CFTC at diskusjoner rundt amerikanske restriksjoner ble ført over Signal - en praksis som ble "pålagt" av Binance-sjef Changpeng Zhao, ifølge tidligere Binance-overholdelsesoffiser Samuel Lim.

Overholdelsesansvarlig visste om ulovlig bruk

CFTC fremhevet også Binances bånd til ulovlig aktivitet.

Konkret sa CFTC at Binance mottok informasjon om transaksjoner knyttet til den islamske terrorgruppen Hamas rundt februar 2019. Like etter det erkjente Lim dette ved å opplyse i en melding at terroristgrupper ofte sender «små summer» fordi større beløp anses å være hvitvasking.

I 2020 kommenterte Lim midler fra russiske og andre brukere, og sa: "kom igjen ... de er her for kriminalitet." En annen leder sa: "vi ser det dårlige, men vi lukker [to] øyne."

Lim tillot videre en kunde hvis transaksjoner var knyttet til ulovlig aktivitet å fortsette å bruke Binance med en ny konto. Andre steder frarådet Lim stenging av høyrisikokontoer, og sa "Offboarding = dårlig i [Changpeng Zhao]s øyne."

Binance fortalte brukerne hvordan de bruker VPN-er

En annen del av CFTCs arkivering antyder at Binance fortalte kundene hvordan de skulle omgå sine geofencing-tiltak ved å bruke et virtuelt privat nettverk (VPN).

Binance sluttet å betjene kunder i USA i 2019, men la ut en VPN-guide like etter det. Selv om guiden er slettet, sa CFTC at en del av siden informerte brukere om at VPN-er kan brukes til å "låse opp nettsteder som er begrenset."

Rådene var tilsynelatende bevisste: i samtalelogger sa Lim at Changpeng Zhao ønsket at brukerne skulle vite hvordan de bruker en VPN for å få tilgang til Binance. Han foreslo også at tredjeparter kan fortelle brukere å få tilgang til VPN-er, selv om Binance selv ikke kunne gjøre det.

Lim erkjente i enda en samtale at det å endre en amerikansk brukers status til ikke-amerikansk er svindel, men sa at Binance kan oppmuntre brukere til å bruke en ikke-KYC-konto eller VPN.

Binance motarbeidet disse påstandene i en uttalelse i dag, og sa at den blokkerer amerikanske kunder basert på deres mobiltelefontjenesteleverandør, kredittkortplassering og KYC-data - ikke bare deres IP-adresse, som er den eneste blokkeringen som en VPN vil omgå.

Binance har i tillegg adressert ansatthandel på sin egen plattform, men ellers har ennå ikke adressert de fleste av CFTCs bekymringer.