Binance klargjør involvering i WazirX som ED Raids-direktør

Pr pressemelding fra Indias Enforcement Directorate (ED), er kryptobørsen Binance angivelig involvert i en hvitvaskingsordning opprettet med WazirX. Denne enheten opererer som en kryptoutvekslingsplattform i dette landet; et av kontorene ble angrepet 3. august^rd, som et resultat av en pågående etterforskning.

Binances administrerende direktør Changpeng Zhao har benektet påstandene, som sier at selskapet ikke har noen økonomiske bånd med WazirX og at det heller ikke eier noen egenkapital i Zanmai Labs. I følge meldingen fra indiske myndigheter er sistnevnte WazirX sitt morselskap og en av de påståtte hovedaktørene i hvitvaskingsordningen.

Som en konsekvens av raidet, fryser lokale myndigheter over 8 millioner dollar eller 64.67 indiske crore (INR) fra banksaldo knyttet til WazirX. ED hevder at en rekke selskaper angivelig har drevet en utlånsvirksomhet uten lisens ved å omdirigere midler i form av kryptovalutaer til WazirX.

Disse midlene brukes til å angivelig hvitvaske penger under en ordning som involverer «ukjente utenlandske lommebøker» og fantom fintech-firmaer. Utgivelsen hevder:

ED gjennomfører hvitvaskingsetterforskning mot en rekke indiske NBFC (Non-Banking Financial Companies)-selskaper og deres fintech-partnere for rov utlånspraksis i strid med RBI-retningslinjene og ved å bruke telefonoppringere som misbruker personopplysninger og bruker støtende språk for å presse høyt renter fra lånetakerne.

Etterforskningen førte til at myndighetene avhørte Nischal Shetty, administrerende direktør ved Zanmain Labs, selskapet som angivelig kontrollerer WazirX. Lederen hevder at Binance håndterer flertallet av transaksjonene for WazirX.

Myndighetene mener at de mistenkte har gitt «motstridende og tvetydige svar» for å skjule etterforskningen. I tillegg mener ED at kryptoutvekslingsplattformen ikke klarte å implementere robuste Know Your Customer (KYC) og Anti Money Laundering (AML) retningslinjer.

Var Binance involvert i denne påståtte hvitvaskingsordningen?

Videre sa myndighetene at partene har gått ut av deres måte å skjule transaksjoner. ED avhørte også Sameer Mhatre, direktør for WazirX, men klarte ikke å samle inn mer informasjon om transaksjonene knyttet til utvekslingsplattformene. Utgivelsen la til:

De slappe KYC-normene, løs regulatorisk kontroll av transaksjoner mellom WazirX og Binance, manglende registrering av transaksjoner på blokkjeder for å spare kostnader og manglende registrering av KYC for motsatte lommebøker har sikret at WazirX ikke er i stand til å gi noen konto for de savnede kryptoaktiva. (...) Ved å oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer, har den aktivt bistått rundt 16 anklagede fintech-selskaper med å hvitvaske utbytte av kriminalitet ved bruk av kryptoruten.

Binances administrerende direktør klargjorde at børsen annonserte en avtale om å kjøpe WazirX, men at transaksjonen "aldri ble fullført". Lederen sa at plattformen deres "bare gir lommeboktjenester" og påpekte at alt ansvar for å kjøre plattformen er utelukkende på WazirX.

Zhao erkjente at anklagene mot WazirX er "bekymrende", og hevder at de hele tiden samarbeider med "håndhevelsesbyråer over hele verden" og tilbød sin hjelp til ED og indiske myndigheter.

Sistnevnte sa at de prøvde å kontakte Binance via deres [e-postbeskyttet] kontakt, men selskapet "svarer sjelden på henvendelser".

I skrivende stund handles BNBs pris til $313 med mindre gevinster på 4-timersdiagrammet.