Financial Crime and Enforcement Network (FinCEN) identifisert Binance og Hydra som to av de tre beste rmotparter av Bitzlato, en russisk P2P-børs hvis eier nylig ble siktet for hvitvasking av penger.
Ifølge FinCEN rapporterer, Binance, darknet-markedsplassen Hydra og en russisk Ponzi-ordning kalt "The Finiko," var Bitzlatos topp tre mottakende motparter. Bitzlatos topp tre sendemotparter var Hydra, den finske P2P-børsen LocalBitcoins og "The Finik." De fleste av motpartene «har tydelige bånd til og/eller betydelige operasjoner i Russland», hevdes det i rapporten.
Binances motpart hadde dårlig AML/KYC
I følge USAs visestatsadvokat Lisa Monaco, Bitzlato tilrettelagt kundetransaksjoner mellom seg selv og flere darknet-markedsplasser, inkludert Hydra. Monaco kunngjorde et nasjonalt team for håndhevelse av kryptovaluta i 2021 for å bekjempe «forbrytelser begått av virtuelle valutavekslinger, miks- og tumblingtjenester og aktører i infrastruktur for hvitvasking av penger».
Breon Peace, den amerikanske advokaten ved Brooklyn, New York-kontoret som prosederer saken, sa at Bitzlato angivelig gjorde utvekslingen til et fristed for kriminelle gjennom svak KYC-politikk. En bruker kunne angivelig registrere seg med bare en e-postadresse og uten bilde.
DoJ hevder at Bitzlato la til rette for 700 millioner dollar for å dekke opp transaksjoner som involverte narkotika og ulovlige gamblingtjenester.
Bloomberg rapporterte 18. januar 2022 at administrerende direktør i Bitzlato, Anatoly Legkodymov, skal ha innrømmet over en intern chat at de fleste av Bitzlatos klienter var kriminelle.
Ulovlige finanspolitikker under gransking
Binances engasjement med Bizlato vil sannsynligvis heve noen øyenbryn, tatt i betraktning børsens tidligere innkjøringer med rettshåndhevelse. Bloomberg rapporterte først at DoJ og Internal Revenue Service søkte viktig samsvarsinformasjon fra Binance i 2021.
Reuters rapportert i september 2022 at DoJ ba om grundige registreringer av Binances AML/KYC-prosesser. Den ba også børsen om å avsløre Zhaos korrespondanse med andre ledende ansatte om Binances evne til å oppdage ulovlige transaksjoner. Utfallet av forespørselen kunne ikke fastslås på det tidspunktet.
Etter intervjuer med flere tidligere senioransatte og partnere og gjennomgang av konfidensiell Binance-korrespondanse, Reuters rapportert i januar 2022 som Binance hadde vært cagey om sin økonomi og eierstyring ved søknad om registrering på Malta. Det skal også ha gått i strid med anbefalingene fra sin egen compliance-avdeling, til tross for at administrerende direktør Changpeng Zhao offentlig frigjorde regulering.
Tre måneder senere, Reuters la til at Binance hadde behandlet milliarder av dollar i betalinger for sanksjonerte enheter og kriminelle. Binance hevdet senere rapportene som unøyaktige, og kalte deler av Reuters funn foreldet og uriktig.
Snakker på en nylig brannprat på World Economic Forum-toppmøtet i 2023 i Davos, Changpeng Zhao understreket behovet for at industrien skal gjenvinne tilliten og begynne å jobbe med regulatorer etter flere kryptoimplosjoner i 2022. Han kritiserte også Bitzlato-nyhetene som ren FUD, mens andre kommentatorer antydet at rettshåndhevelse brukte Bitzlato til å bygge en sak mot Binance.
For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her.
Ansvarsfraskrivelse
BeInCrypto har kontaktet selskap eller person som er involvert i historien for å få en offisiell uttalelse om den siste utviklingen, men den har ennå ikke hørt tilbake.
Kilde: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/