Binance bedt av amerikanske lovgivere om å avsløre økonomi

Tre amerikanske senatorer har spurt Binance ledere Changpeng Zhao og Brian Shroder for å levere økonomiske og samsvarsdokumenter for å forsvare legitimiteten til Binances forretningsmodell og praksis.

Brevet, skrevet av senatorene Elizabeth Warren, Chris Hollen og Roger Marshall, ber om dokumenter knyttet til selskapsstrukturen og Know-Your-Customer (KYC) retningslinjer for Binance, samt informasjon om forholdet mellom firmaet og dets datterselskaper. når det gjelder amerikanske kunder.

Senatorer retter seg mot finansiell og overholdelsesgjennomsiktighet

Senatorene hevder Binance unngikk amerikansk regulatorisk tilsyn ved å sette opp den amerikanske divisjonen med begrensede produkter for å betjene amerikanske kunder. 

De hevder at til tross for separasjonen av forretningsenheter, ble midler eid av Binance.US-kunder angivelig holdt i Binances holdingselskap på Caymanøyene. Som et resultat har lovgiverne bedt om informasjon om koblinger mellom Binance og dets datterselskaper og prosentandelen av Binance-kunder i USA siden 2017.

Videre siterer senatorene en Reuters-rapport fra 2021 som beskriver bevegelsen av 400 millioner dollar fra Silvergate Capital til kontoen til et handelsfirma som Zhao administrerte som bevis på firmaets slappe tilnærming til forvaltningen av amerikanske kundemidler.

Også på senatorenes radar var Binances angivelig svake overholdelsesprogram som de hevder letter den ulovlige strømmen av midler. 

I følge senatorene skal Zhao angivelig ha tatt til orde for minimal overholdelsesinnsats ved nye registreringer og ansatt en leder i 2022, noe som førte til at mange overholdelsesmedarbeidere forlot fordi de ikke kunne gjennomføre nødvendige hvitvaskingskontroller raskt nok. Denne politikken, hevder senatorene, tillot firmaet å aktivt rekruttere og legge til rette for transaksjoner for sanksjonerte enheter, inkludert iranske selskaper. De har bedt Zhao og Shroder om å avsløre retningslinjer knyttet til Binances AML-program og all kommunikasjon der Zhao instruerte ansatte om å senke KYC-standarder. 

Senatorer ba også om at duoen leverer balanser for Binance og alle datterselskaper som dateres tilbake til 2017. De blir også bedt om å gi en liste over amerikanske enheter som samhandlet med Binance og avsløre forretningsforbindelsene mellom ulike Binance-enheter.

Senatorene Marshall og Warren introduserte i fjor en utkast til regning som vil omklassifisere visse kryptofirmaer som pengesendervirksomheter for å bringe dem under Lov om bankhemmelighold og tvinge dem til å overholde reglene mot hvitvasking av penger (AML).

Binance CEO introduserer kode for å kjempe mot nådeløs FUD

Brevet fra senatorene er den siste motvinden for en utveksling preget av nyheter som truer med å svekke dets offentlige image og dets toppsjef.

En finansprofessor ved University of Texas sa imidlertid at senatorenes brev ga noen gode poeng.

"Jeg tror brev er en fin oppsummering av noen av problemene hos Binance. De er i sentrum av kryptorommet og alle dets problemer. Den prøver å spille begge sider av medaljen, sier John Griffin fortalte Bloomberg.

Zhao nylig avvist sammenligninger til kollapset børs FTX i et nylig Forbes-stykke som kritiserer Binances bokføring og forvaltning av brukermidler. Han måtte også nylig minne publikum på at Binance ikke utstedte BUSD stablecoin at SEC påstår is sikkerhet.

Han bekreftet tidligere i dag at nylige dårlige nyheter rundt ham selv eller Binance burde være det ignorert som falsk gjennom en nylig introdusert numerisk kode der tallet 4 betyr å ignorere fryktsprengning, kjent på kryptospråk som FUD. 

Han også bekreftet at en fersk nyhetsrapport i Hong Kong som hevdet at US Federal Bureau of Investigation skjøt ham brukte et photoshoppet bilde og var falskt.

I dag kunngjorde Binance et nytt initiativ for å samarbeide med rettshåndhevelse for å bekjempe svindel. 

For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her.