Binance og WazirX lover å samarbeide med ED om eierskap og "skyggefulle" transaksjoner  

Etter den uventede offentlige krangelen mellom Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) og WazirX-sjef Nischal Shetty på lørdag om eierskapet til WazirX, ga de fleste indiske forretningsnyhetsplattformer en fremtredende oppfølging av saken på mandag.

Money Control bar en artikkel basert på en intervju med Shetty der han sa at juridiske dokumenter er på plass for å bevise at Binance eier WazirX. Samtidig The Economic Times rapportert at Zanmai Labs, som driver WazirX, vurderer rettslig regress i eierskapstvisten med Binance.

WazirX har rundt 15 millioner registrerte brukere og antas å være den største indiske kryptobørsen målt i volum.

Tvist om WazirX-eierskap

Den siste blusse opp følger razziaen fra Direktoratet for Enforcement (ED) på en av direktørene i Zanmai Labs på fredag ​​og frysingen av en bankkonto med 8 millioner dollar i balanse. Ettersom ED gradvis beveger seg for å ta avgjørende grep i saken, sees WazirX-sjefen flytte byrden på Binance, som hadde innrømmet i en offisiell blogg i 2019 å ha overtatt den India-fokuserte handelsplattformen.

Nå har Binance-sjefen som distanserer seg fra WazirX-eierskap gjennom sine tweets på lørdag blitt trendnyheter i kryptoområdet. CZ sa at 2019-oppkjøpet aldri ble fullført, og Binances engasjement med WazirX var begrenset til å tilby tekniske løsninger som lommeboktjeneste og transaksjoner utenfor kjeden.

"Vi kan stenge WazirX. Men vi kan ikke... Det skader brukere, tvitret CZ lørdag.

I følge The Economic Times-rapporten deaktiverte Binance off-chain kryptooverføringer til WazirX på søndag.

Samarbeid med ED

I sine tweets på lørdag uttrykte CZ forferdelse over anklagene mot WazirX og sa at Binance ville samarbeide med ED.

"Nylige påstander om driften av WazirX og hvordan plattformen administreres av Zanmai Labs er av dyp bekymring for Binance. Binance samarbeider med rettshåndhevelsesbyråer over hele verden. Vi vil gjerne jobbe med ED på alle mulige måter,” CZ twitret på lørdag.

I sitt intervju med Money Control hevdet Shetty også at han ville samarbeide med ED-etterforskningen. "Vi har kontinuerlig samarbeidet med (EDs) etterforskning og vil fortsette å samarbeide," bemerket han.

Roten til problemet  

The Directorate of Enforcement (ED), et føderalt byrå med offisielt mandat til å etterforske økonomisk kriminalitet med en terrorfinansieringsvinkel, sa i januar at de etterforsker mistenkelige hvitvaskingstransaksjoner til en verdi av 2,700 crore INR (381 millioner dollar) av noen private selskaper gjennom WazirX.

Det utstedte en formell belastningsskjema i saken mot WazirX-medgründerne Nischal Shetty og Sameer Mhatre i juni, og ba dem forklare de mistenkelige transaksjonene. WazirXs administrerende direktør fastholdt at plattformen hans går utover KYC for å sikre overholdelse av eksisterende lover.

"Vi går utover våre juridiske forpliktelser ved å følge Know Your Customer (KYC)- og AML-prosesser og har alltid gitt informasjon til rettshåndhevende myndigheter når det er nødvendig," svarte Shetty.

Imidlertid sa ED i sin siktelse fra juni: "WazirX samler ikke inn de nødvendige dokumentene i klart brudd på de grunnleggende obligatoriske anti-hvitvaskingsnormene (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT) og FEMA-retningslinjene."