En fersk rapport avslørte at kryptobørsen Binance angivelig opprettholdt kontrollen over sin amerikanske enhet, som ble sagt å operere uavhengig av den internasjonale enheten. Dessuten skal Binance angivelig kurtisere Gary Gensler for å være rådgiver for selskapet lenge før Gensler ble styreleder i US Securities and Exchange Commission (SEC).
A Wall Street Journal rapport som siterer meldinger, dokumenter og uttalelser fra tidligere Binance-ansatte, hevder at forholdet mellom Binance og Binance.US var mer knyttet enn begge virksomhetene avslørte, og legger til at "Binance-utviklere i Kina opprettholdt programvarekoden som støtter Binance.US-brukeres digitale lommebøker , som potensielt gir Binance tilgang til amerikanske kundedata."
I følge WSJ var Binance bekymret for å ikke komme i trøbbel med amerikanske regulatorer, og forsøkte å opprette en virksomhet i USA som ville skjerme den fra deres gransking.
Harry Zhou, som jobbet for et bitcoin-handelsselskap finansiert av Binance, var personen som foreslo opprettelsen av en egen enhet for å operere i USA, ifølge rapporten.
BAM Trading Services ble satt opp i februar 2019, sammen med andre BAM-selskaper, mens Binance.US var avduket gjennom et partnerskap mellom Binance og BAM Trading Service i juni 2019. WSJ uttalte imidlertid at dokumenter viste at Binance-sjef Changpeng Zhao, også kjent som «CZ», hadde kontroll over alle BAM-virksomhetene, en informasjon som visstnok var ukjent.
«Strategien gikk ut på å bygge en amerikansk plattform, Binance.US, som ville lisensiere Binances teknologi og merke, men som ellers ser ut til å være helt uavhengig av Binance.com. Det ville skjerme fra amerikanske regulatorers gransking av den større Binance.com-børsen, som ville ekskludere amerikanske brukere.»
Strategien gikk ut på å bygge en amerikansk plattform, Binance.US, som ville lisensiere Binances teknologi og merkevare, men som ellers ser ut til å være helt uavhengig av Binance.com. Det ville skjerme fra amerikanske regulatorers gransking av den større Binance.com-børsen, som ville ekskludere amerikanske brukere.»
Wall Street Journal
Selv om Binance annonserte at de ville slutte å betjene amerikanske kunder, avslørte en Telegram-chat gjennomgått av avisen at amerikanske kunder stod for 18 % av sidevisningene på det internasjonale selskapets nettsted, med en av Binances ledere som antydet i chatten at amerikanske kunder kunne bruke virtuelle privat nettverk (VPN) for å fortsette å handle på Binance-plattformen.
Catherine Coley, den første administrerende direktøren for Binance.US, hevdet også at virksomheten var uavhengig av Binance, men ba senere ansatte i en Telegram-chat sende henne fremdriftsoppdateringer slik at hun kunne videresende dem til CZ og Binances tidligere finanssjef offiser, Wei Zhou.
Binance oppsøkte SECs Gary Gensler som rådgiver
WSJ-rapporten avslørte også at Binance prøvde å be Gary Gensler om å bli rådgiver for selskapet, lenge før Gensler ble SEC-formann. Tilbudet kom da Gensler underviste ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) mellom 2018 og 2021.
Binance gjorde angivelig et par fremskritt, først i 2018 med Ella Zhong – som tidligere ledet Binances ventureinvesteringsenhet – og Harry Zhou, møte med Gensler i oktober 2018, og i 2019 da SEC-sjefen møtte CZ i Tokyo. Mens Gensler avslo tilbudet, sa Harry Zhou "han var sjenerøs med å dele lisensstrategier."
I mellomtiden kommer de siste avsløringene når Binance fortsetter å være gjenstand for intens regulatorisk gransking, spesielt fra amerikanske vaktbikkjer. Som tidligere rapportert av crypto.news, en Binance-leder sa at selskapet er klar til betale bøter og straffer for å løse regulatoriske undersøkelser i USA. Også en gruppe todelte amerikanske senatorer initiert en etterforskning mot Binance, med påstand om at firmaet bevisst unngikk regulatorer og skjulte «grunnleggende finansiell informasjon fra brukerne og allmennheten».
Kilde: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/