Bahamanske regulatorer overtar kontroll over FTXs eiendeler

Verdipapirkommisjonen på Bahamas kunngjorde torsdag at den beordret at alle digitale eiendeler til FTX Digital Markets Ltd (FDM) skal overføres til en digital lommebok kontrollert av kommisjonen for oppbevaring.

Det har blitt avslørt at i det minste noen av millionene av dollar i FTX-kundefond som flyttet fra børsen under svært særegne omstendigheter ble flyttet i retning av bahamanske regulatorer. FTXs nyutnevnte administrerende direktør, John Ray sa:

[Det er] troverdige bevis for at den bahamanske regjeringen er ansvarlig for å lede uautorisert tilgang til skyldnerens systemer med det formål å skaffe digitale eiendeler til debitorene – som fant sted etter at disse sakene startet.

Verdipapirkommisjonen på Bahamas sa torsdag at den ga en ordre under eksisterende myndigheter som tillater den å handle hvis den trenger å beskytte klienter eller deres midler. I en pressemelding sa Kommisjonen:

Verdipapirkommisjonen på Bahamas («kommisjonen»), i utøvelse av sine fullmakter som regulator som handlet under myndighet av en ordre gitt av Høyesterett i Bahamas, tok grepet om å lede overføringen av alle digitale eiendeler til FTX Digital Markets Ltd. ('FDM') til en digital lommebok kontrollert av Kommisjonen, for oppbevaring. I tillegg var det nødvendig med akutte midlertidige reguleringstiltak for å beskytte interessene til kunder og kreditorer til FDM.

I det siste retten arkivering for å bli offentlig, sa FTX at de "bare har sikret en brøkdel av de digitale eiendelene til FTX Group som de håper å gjenopprette" og la til at den har $740 millioner i en kald lommebok. Rapporter av dekryptere legg til at FTX innrømmet at de ikke var i stand til å redegjøre for tre hovedhull i sporede eiendeler:

Disse saldoene ekskluderer kryptovaluta som for øyeblikket ikke er under debitorenes kontroll som et resultat av (a) minst $372 millioner av uautoriserte overføringer initiert på begjæringsdatoen, (b) utvannende "utvinning" av omtrent $300 millioner i FTT-tokens av en uautorisert kilde etter begjæringsdatoen, og (c) unnlatelsen av medgründerne og potensielt andre til å identifisere ytterligere lommebøker som antas å inneholde debitor-eiendeler.

Uautoriserte overføringer til en verdi av 650 millioner dollar ble oppdaget 11. november, noe som fikk mange til å tro at det kan ha vært en del av et stort hack rettet mot FTX. Samme dag merket FTX US generaladvokat Ryne Miller overføringene som «uautoriserte» og la til at firmaet har begynt å flytte sine gjenværende eiendeler til kjølelager for å «bekjempe skaden».

Rykter hadde sirkulert om at de uautoriserte overføringene var utført av Bahamanske myndigheter, men Kommisjonen ga en uttalelse som benektet dette, og sa at "den har ikke rettet, autorisert eller foreslått til FTX Digital Markets Ltd. prioriteringen av uttak for Bahamanske kunder. ” Kommisjonens uttalelse sa at en handling som den kan utgjøre "ugyldig preferanse" under konkursreglene og kan ha krevd "å tilbakekreve midler fra Bahamian-kunder." Byrået la til:

Under alle omstendigheter godtar ikke kommisjonen fortrinnsbehandlingen til noen investor eller klient til FTX Digital Markets Ltd. eller på annen måte.

FTX Digital Markets begjærte Kapittel 15-konkurs i USA 15. november, bare dager etter at resten av FTX-gruppen begjærte Kapittel 11 konkurs. Merkelig nok søkte FDM i det sørlige distriktet i New York, i stedet for i Delaware hvor resten av selskapene utstedte søknadene sine.

Å si at det som har gått ned med FTX-gruppen er bisarr, merkelig og direkte forvirrende ville være det minste. Mer informasjon kommer til syne hver dag, noe som gjør at kunder, investorer og hele kryptoindustrien faktisk klør seg i hodet, og det totale markedet går i stykker.