Bahamas Securities Commission Holding FTX-innskudd verdt over 3.5 milliarder dollar.

I det langvarige og dystre dramaet som involverer FTX og SBF, ser det ut til at vi endelig har hørt noen positive nyheter om eiendelene til brukere som den kriminelle hjernen brukte useriøst.

Finans- og regelverket Myndigheten på Bahamas (Securities Commission of the Bahamas) kunngjorde 29. desember at den midlertidig holder FTX-eiendeler med en verdi på 3.5 milliarder dollar basert på markedspriser på overføringstidspunktet for å levere dem til kunder og kreditorer som eier dem.

I følge uttalelsen utgitt av regulatoren ble dette gjort av bekymring for at det var fare for umiddelbar spredning av eiendelene på grunn av bekymringer reist av Bankman-Fried, som inkluderte cyberangrep på børsen.

I følge en erklæring sendt til Høyesterett på Bahamas av kommisjonens administrerende direktør, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried og Gary Wang hadde ikke lenger tilgang til tokens som var blitt overført eller frosset når overføringen var fullført.

Nettet av lenker mellom det nå nedlagte FTX.com, som er registrert lokalt som FTX Digital Markets Ltd., og dets handelsdatterselskap, Alameda Research, blir for tiden undersøkt av myndighetene på Bahamas.

Kort tid etter annonserte firmaet at det ville være det innlevering for konkurs, utnevnte myndighetene på Bahamas, hvor selskapets hovedkvarter var lokalisert, likvidatorer for å avvikle FTXs verdensomspennende handelsaktivitet.

I begynnelsen av denne måneden kjempet advokater for kryptovalutabørsen FTX mot et krav om interne papirer fra dets bahamanske firma. Deres argument var at de ikke stolte på de bahamske myndighetene med informasjon som kunne brukes til å stjele eiendeler fra det insolvente selskapet.

CFTCs siste funn om FTX-Alameda

I en klage innlevert 13. desember av Commodity Futures Trading Commission, påstås det at Bankman-Fried instruerte FTX-tjenestemenn om å overføre om lag 8 milliarder dollar i gjeld fra Alameda til en uidentifisert kundekonto på FTXs datamaskiner.

Ifølge klagen gjorde dette Alameda i stand til å skjule sitt FTX-underskudd. Men kontoen ble ekskludert fra likvidasjonsfunksjoner og hadde de samme andre fordelene som Alameda-kontoer.

Caroline Ellison erkjente seg skyldig i syv tilfeller av føderalt bedrageri 18. desember. Anklagene mot henne inkluderte konspirasjon for å gjennomføre elektronisk svindel på FTX-klienter og hvitvasking av penger. 

I tillegg erkjente Gary Wang seg skyldig i fire tilfeller av de samme lovbruddene. Hver av dem står overfor flere tiår bak lås og slå, og deres arrestasjon og fengsling vil forhåpentligvis føre til SBFs egen fengsling og eventuelt fengsling også.