Likevel, på den pågående FTX-fiaskoen, har den vanskelige kryptobørsen fått det varmt fra alle kanter. På den ene siden er den intensive etterforskningen fra regulatorene, deretter rettslige skritt fra kreditorene. Noen dager etter kollapsen økte rettssakene mot FTX-børsen. Dessuten antyder den siste oppdateringen fra konkursregistreringen at firmaet begikk alvorlige lovbrudd.
FTXs Bahamian-likvidatorer sendte inn noen dokumenter til Southern New York District's Bankruptcy Court. Dokumentene avslørte at Joint Provisional Liquidators oppdaget svindel og feilstyring fra kryptobørsen.
På bakgrunn av denne utviklingen, ba innleveringene om begrenset salg av selskapets eiendeler inntil retten kom til en dom. Retten ville avgjøre sin dom under kapittel 15 i USAs konkurskodeks, som behandler insolvenssaker som involverer mange land.
FTX står overfor flere rettslige handlinger
Videre, i en tirsdagsarkivering, kom den foreløpige likvidatoren med ansvar for FTX-konkursbehandlingen på Bahamas, Brain Simms, med noen argumenter. Først hjernen Simms argumentert gyldigheten av en Kapittel 11-konkursinnlevering fra børsens datterselskap FTX Trading og 100 andre tilknyttede selskaper i Delaware-domstolen.
Advokaten bemerket at FTX Digital ikke er en del av Delaware-begjæringen. Imidlertid la han til at den foreløpige likvidatoren har enerett til å iverksette tiltak, inkludert innlevering av Delaware-begjæringen.
Simms sa også at han avviser gyldighetsbegjæringene som setter FTX-tilknyttede selskaper i konkurs da han ikke har autorisert slike handlinger skriftlig eller på annen måte. Advokaten understreket at FTX-merket og alt kjernelederpersonellet opererte fra Bahamas.
Selv om han ikke krever avskjedigelse av konkursbehandlingen i USA, ba han retten om å anerkjenne den Bahamiske rettssaken.
I mellomtiden tok FTX-investorer lovlig handling mot Sam Bankman-Fried, tidligere administrerende direktør for den nå konkursrammede kryptobørsen. Søksmålene hevdet at noen avkastningsbærende kontoer var uregistrerte verdipapirer solgt i USA ulovlig.
Investorene søker erstatning verdt 11 milliarder dollar fra kjendisene som fremmet SBF-ledende kryptoutveksling, inkludert tennisstjernen Naomi Osaka og NFL-quarterback Tom Brady.
SBF og FTX fanget under regulatorens radar
De statlige verdipapirregulatorene gikk mot mange kryptolånere på grunn av uregistrerte kryptorenteprodukter. For eksempel stoppet Securities and Exchange Commission et lignende produkt på Coinbase i september 2021. SEC-sjefen, Gary Gensler, mistenkte også stygt spill på grunn av de uvanlig høye avkastningene knyttet til slike kontoer.
Rapporter avslørte at SEC og CFTC etterforsker FTX for det påståtte underslaget på 10 milliarder dollar av kunders eiendeler til Alameda Research.
Politiet vurderer om de skal utlevere SBF til USA for avhør. Den bahamanske statsministeren kommenterte også SBF Crypto-utvekslingskrisen. Statsråden sa at det juridiske rammeverket i bransjen ikke kunne forhindre kollapsen.
Utvalgt bilde fra Pixabay, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/