Australias ASIC luftet bekymringer om FTX "åtte måneder" før kollapsen

• Australias finansregulator reiste bekymring for FTXs lokale datterselskap opptil åtte måneder før børsens kollaps
• Ca. 30,000 132 australske kunder og XNUMX bedrifter skylder penger eller kryptovalutaer av børsen

Ifølge en fersk Guardian Australia rapporterer, Australias finansregulator hadde reist bekymringer om FTXs lokale australske datterselskap opptil åtte måneder før børsens utidige kollaps i november i fjor.

I følge dokumenter innhentet av avisen, var ASIC-offiserer bekymret for måten FTX Australia opererte på, fordi det var det i stand til å få en lisens i landet gjennom en selskapsovertakelse.

FTX innhentet sin Australian Financial Services License (AFSL) ved å kjøpe IFS Markets i desember 2021, før den ble publisert i mars 2022.

Dette har effektivt gjort det mulig for FTX Australia å unngå det samme nivået av gransking som vanligvis brukes på nye AFSL-lisensinnehavere.

Rapporten la til at regulatoren angivelig utstedte en Sect 912C-melding til FTX samme måned som den startet sin virksomhet, og krevde at kryptobørsen skulle levere dokumenter om driften slik at ASIC kunne avgjøre om den oppfylte AFSL-lisensbetingelser.

ASIC kan direkte at rettighetshaveren skal levere dokumenter som beskriver de finansielle tjenestene de yter, den finansielle tjenestevirksomheten rettighetshaveren driver, og om rettighetshaveren oppfyller egnethetstesten.

Regulator hadde FTX Australia under overvåking

Et orienteringsdokument innhentet av utsalgsstedet bekreftet også at i månedene mellom de første bekymringene og FTXs kollaps 11. november, plasserte regulatoren børsen under overvåking og utstedte tre meldinger til børsen. I følge dokumentplanen var regulatoren fortsatt bekymret for FTXs virksomhet så sent som i oktober 2022.

FTX Australia var et av mer enn 130 FTX-relaterte selskaper som stoppet virksomheten etter at morselskapet, FTX, erklærte seg konkurs 11. november 2022. 16. november 2022 fikk det australske datterselskapet til FTX sin økonomiske lisens suspendert og gikk i frivillig administrasjon.

Det er anslått at omtrent 30,000 132 australske kunder og XNUMX bedrifter skylder penger eller kryptovalutaer av børsen.