En 27 år gammel investeringsforvalter fra Ohio ble arrestert 18. november for angivelig å ha drevet en krypto-Ponzi-ordning. Denne bedrageriske investeringssvindel med kryptovaluta samlet inn minst 10 millioner dollar fra investorer, ifølge en pressemelding av Justisdepartementet.
Den siktede skal ha villedet investorer ved å promotere seg selv som en ekspert kryptovalutahandler som spesialiserte seg på Bitcoin [BTC] derivater. I følge tiltalen lovet den enkelte løgnaktig investorene lukrativ avkastning på pengene sine, uten risiko for prinsippet. I virkeligheten brukte svindleren midler fra tidligere investorer til å betale ned nye investorer, i det som var et klassisk Ponzi-oppsett.
Siktede er siktet for fem tilfeller av ledningssvindel og kan dømmes til en strafferamme på maksimalt 20 år for hvert punkt.
Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) utstedt en stans-og-avstå-ordre mot den siktede og hans to selskaper i august 2022. Denne ordren ble inngitt på grunn av påstandene om at han lurte investorer for mer enn 12 millioner dollar.
Crypto Ponzi-ordningen skaper frykt for økte hacks i 2022
Den 13. oktober 2022 spådde blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis at 2022 nesten helt sikkert vil overgå 2021 som det viktigste året for hacking. I løpet av 125 hacks har hackere tjent mer enn 3 milliarder dollar i år, per 13. oktober.
1/ Etter fire hacks i går, er oktober nå den største måneden i det største året noensinne for hackingaktivitet, med mer enn halve måneden igjen. Så langt denne måneden er 718 millioner dollar stjålet fra #DeFi protokoller på tvers av 11 forskjellige hacks. pic.twitter.com/emz36f6gpK
â € ”Chainalysis (@chainalysis) Oktober 12, 2022
De aller fleste hackene i 2019 skjedde på sentraliserte kryptovalutabørser, men ettersom disse selskapene økte sikkerheten, skjedde det store flertallet av hackene, omtrent 90 % i 2022, på DeFi-protokoller.
Nylig var det et tilfelle av en hacking-utnyttelse verdt 100 millioner dollar i broen mellom BNB Smart Chain og Beacon Chain. I februar 2022 tapte Wormhole-broen 325 millioner dollar i en utnyttelse, i mars hadde Axie Infinitys Ronin-bro en utnyttelse på 625 millioner dollar.
Erin Plante, visepresident for etterforskning i Chainalysis, fortalte Fortune forrige måned,
"Selv om det ikke er idiotsikkert, er et verdifullt første skritt mot å løse sikkerhetsproblemer at ekstremt strenge koderevisjoner blir gullstandarden, både for utviklere som bygger protokoller og investorer som evaluerer dem."
Kilde: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/