Arthur Hayes dømt til to års prøvetid, seks måneders husarrest

Arthur Hayes er dømt til to års betinget fengsel pluss seks måneders innesperring for brudd på den amerikanske bankhemmelighetsloven.

Hayes dømt

En amerikansk domstol i New York har dømt BitMEX-medgründer Arthur Hayes for brudd på US Bank Secrecy Act ved å unnlate å overholde protokoller mot hvitvasking av penger.

Hayes, som erklærte seg skyldig Februar, soner to års prøvetid og seks måneders hjemmefengsel. Hayes' medgründere, Benjamin Delo og Samuel Reed, som erklærte seg skyldig sammen med Hayes i februar, skal dømmes i juni.

BitMEX-lederne ble anklaget for å tilby handelstjenester til amerikanske og internasjonale kunder uten å observere nødvendige prosedyrer mot hvitvasking av penger og Kjenn-din-kunden. Som sådan ble de anklaget for å legge til rette for hvitvasking.

Dommeren i saken, dommer John Koeltl, sa under Hayes' domsavsigelse at handlingene hans ikke var et spørsmål om ren tilsyn, men at Hayes forsto implikasjonene av å unnlate å overholde prosedyrer mot hvitvasking av penger:

"Han visste at disse prosedyrene var nødvendige for å unngå at selskapet hans ble brukt til hvitvasking av penger og andre ulovlige formål ... forbrytelsen var mer enn en enkel regulatorisk tilsyn."

Hayes' advokater ba om ingen fengselsstraff, mens påtalemyndigheten i saken ettertraktet mer enn ett år. Aktor i saken sa at omfattende overholdelse av kryptografen ville være mislykket hvis grunnleggere og ledere "tror at det ikke er noen meningsfulle konsekvenser for å unnlate å overholde loven."

BitMEX ble opprinnelig anklaget for å unnlate å implementere anti-hvitvaskingsprogrammer (AML) i fjor. I august ble morselskapet bøtelagt $ 100 millioner i straffer som en del av et oppgjør med CFTC og FinCEN. Hayes, Delo og Reed har hver personlig blitt bøtelagt $ 10 millioner.

BitMEX fortsetter å fungere.

Avsløring: I skrivende stund eide forfatteren av dette stykket BTC, ETH og flere andre kryptovalutaer.