Utstedelse av arrestordre mot Terraform-medgründer - her er hvorfor

Ifølge Yonhap, en sørkoreansk nyhetstjeneste, søker myndighetene en arrestordre på Daniel Shin. I følge nyhetsrapporter er medgründeren av Terraform Labs siktet for å stjele fortjeneste og brudd på loven om elektroniske finansielle transaksjoner.

Terra-medgründere vil møte fengselsstraff?

Medgründeren av Terraform Labs blir siktet for å ha akkumulert ulovlig fortjeneste etter å ha solgt 105 millioner dollar av LUNA på et høyt markedsnivå uten å varsle investorer. Dessuten har han tilsynelatende brutt loven om elektroniske finansielle transaksjoner for å ha brukt kundedata før den massive kollapsen av blokkjedefirmaets kryptovalutaer. 

I følge påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt ble det også bedt om arrestordrer for fire Terraform Labs-utviklere som jobbet på selskapets kryptovalutaer TerraUSD og Luna, samt tre andre Terraform Labs-investorer.

Terraform Labs har blitt etterforsket for potensiell svindel og skatteunndragelse siden mai, da investorer sendte inn klager mot en annen co-CEO, Do Kwon. Do har blitt utstedt en rød melding fra Interpol, men hvor han befinner seg er fortsatt ukjent.

Påtalemyndigheten mener at Shin beholdt Luna, som hadde blitt utstedt på forhånd uten å informere vanlige investorer, og la ut ulovlig fortjeneste på 140 milliarder won ($105 millioner) ved å selge tokenene til en høy pris.

Selv om kapitalmarkedsloven foreløpig ikke har en bestemmelse som regulerer stablecoins og bitcoins, hevdet påtalemyndighetene at de anser Luna-kryptovalutaen som en type finansiell investeringssikkerhet.

Shin insisterer imidlertid på at han ikke er knyttet til Terraform og uttrykte sin dype skuffelse over påtalemyndigheten for å ha bedt om en arrestordre til tross for hans hjelp med etterforskningen.

I en skriftlig uttalelse sier han: "Jeg forlot (Terraform Labs) to år før sammenbruddet av Terra og Luna og har ingenting med kollapsen å gjøre." 

Midt i alt dette ... Hvor er Do Kwon?

Påtalemyndigheten gjennomførte et raid på Daniel Shins hjem i juli som en del av etterforskningen av de mistenkte lovbruddene. Do Kwon er for tiden i Singapore, sammen med de andre fem personene som er inkludert i warranten. Selv om de to nasjonene ikke har en bilateral utleveringsavtale, søker myndighetene internasjonal bistand i arbeidet med å utlevere Do Kwon.