Det de fleste analytikere fryktet, men trodde ville skje, er her. Alameda vasker pengene til FTX-brukere. Årsaken bak det er uklart, men med tanke på de sannsynlige anklagene mot tidligere Alameda- og FTX-ledelse, noen som har tilgang til midler prøver å komme unna med dem mens de forblir anonyme.
Den første rapporten om bevegelse av midler fra Alameda-relaterte lommebøker skjedde på mindre enn 24 timer. Til å begynne med virket det som om ETH-adresser lette etter "reservebytte" som kunne brukes som likviditet for fremtidige oppgjør med FTX-brukere.
Midlene byttes mot BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Desember 28, 2022
Ting ble imidlertid styggere etter at noen ERC20-tokens byttet for ETH gikk på anonyme desentraliserte utvekslinger som ville tillate dem å skjule sporene sine etter bytte ETH for BTC. Tilfeldigvis har SBF blitt abonnert på den offisielle kontoen til sentralen brukt av noen fra Alameda.
Slike operasjoner er åpenbart ulovlige, tatt i betraktning anklagene mot Bankman-Fried, Caroline og andre. Det er imidlertid en mulighet for at disse operasjonene blir utført under tilsyn av finansregulatorer og påtalemyndigheter. Med tanke på den sofistikerte naturen til disse overføringene, virker denne versjonen usannsynlig.
Beløpet byttet for BTC er ikke viktig for en så stor enhet som Alameda. Det totale volumet er fortsatt under 1 million dollar. Imidlertid er det kanskje ikke slutten på historien. Det er ikke klart hvor mye Alameda har i sine kalde lommebøker og hvor mye mer likviditet vi kommer til å se før det offisielle oppgjøret med kreditorene.
På pressetidspunktet sitter ikke administrerende direktør i FTX i fengsel, og det er heller ikke andre Alameda-representanter. Men de kan risikere opptil 110 års fengsel.
Kilde: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests