Alameda hadde "urettferdig" handelsfordel, spesiell tilgang til FTX-midler: CFTC-arkivering

Rettssaker fortsetter å kaste lys over det tvilsomme forholdet mellom FTX og Alameda Research, der hedgefondet ble gitt en "urettferdig" handelsfordel samt enestående tilgang til brukerbeholdning på kryptovalutabørsen.

United States Commodities Futures Trading Commission arkivert en klage i Southern District Court i New York 1. desember, med påstand om en rekke uregelmessige forretningsforbindelser mellom Sam Bankman-Frieds kryptovalutabørs FTX og hans handelsselskap Alameda Research.

Klagen gir en rekke påstander som beskriver hvordan de to selskapene og utvalgte innsidere, inkludert Bankman-Fried, brøt varebørsloven og ulike forskrifter. Dette kommer etter tidligere administrerende direktør ble arrestert på Bahamas 12. desember og skal utleveres til USA.

CFTC fremhever hvordan Bankman-Fried eide og drev FTX.com og dets tilknyttede datterselskaper samt Alameda og dets relaterte enheter, fra mai 2019 til deres kollaps i november 2022.

Alameda opererte som en primær market maker på FTX.com, som ga likviditet til sine kryptovalutamarkeder. Selskapene opererte som et "felles foretak", men CFTC hevder at dette ble misbrukt på en rekke måter.

I følge arkiveringen var en liten krets av innsidere involvert i å tillate FTX-kunders innskudd, inkludert fiat-valuta, Bitcoin (BTC) og Ether (ETH), for å bli "akseptert, holdt av og/eller tilegnet av Alameda" til eget bruk.

Videre hevder CFTC at FTX-ledere opprettet funksjoner i børsens kode som tillot "Alameda å opprettholde en i hovedsak ubegrenset kredittlinje på FTX."

Relatert: Crypto skylde spillet tilbake på amerikanske politikeres meny etter arrestasjon av SBF

Andre unntak ble opprettet som gjorde at Alameda kunne ha "en urettferdig fordel" når han handlet på FTX. Dette inkluderte raskere gjennomføringstider for handel samt et unntak fra børsens "særlige prosess for risikostyring for automatisk likvidering."

Bankman-Fried og en annen Alameda-leder skal også ha instruert hedgefondet til å bruke FTX og brukerfond til å handle på eksterne kryptovalutabørser og for å finansiere en rekke høyrisikoinvesteringer i digitale eiendeler.

I tillegg tok Bankman-Fried og andre FTX-ledere ut hundrevis av millioner av dollar i dårlig dokumenterte "lån" fra Alameda. Disse midlene ble brukt til å kjøpe luksuseiendom og eiendom samt til å finansiere politiske donasjoner.

Utbredt misbruk av kundemidler fant sted mens FTX Trading hevdet i sine tjenestevilkår at kundene eide og opprettholdt kontroll over eiendeler på sine kontoer, og at disse var sikret og adskilt fra FTXs midler.