Alameda kjøpte denne obskure OTC-pulten for å håndtere FTX-banktjenester

HiveEx, en australsk over-the-counter (OTC) trading desk, ble kjøpt av Alameda Research i 2020 og deretter brukt til å akseptere innskudd for FTX.

Hva var HiveEx?

HiveEx var en OTC-desk i Australia startet tidlig i 2018 av Fred Schebesta og Frank Restuccia. Duoen startet Finder, et nettsted for sammenligning av finansielle tjenester, før de bestemte seg for å gå inn i OTC-virksomheten.

Fra begynnelsen hadde Schebesta en bredere visjon enn bare OTC-handel. Han lanserte først en betalingsbehandlingstjeneste for krypto kalt Hive Spend, og deretter kjøpt en eierandel i den australske banken Goldfields Money før han kunngjorde sin intensjon om å lansere Australias første kryptovalutabank.

Kort tid etter dette begynte HiveEx å annonsere sin evne til å hjelpe bank-ICOer takket være samarbeidet med Goldfields Money. Gir bank ble en viktig tjeneste for HiveEx i denne perioden, til og med inkludert en leder med ansvar for "Bankkontomegling" i teamet sitt side.

Alameda Research kjøper HiveEx

I august 2020, Alameda Research kjøpt HiveEx for AU$300,000 (litt over $200,000). 

I september 2020, FTX annonsert at den hadde samarbeidet med HiveEx slik at FTX-folk kunne sette inn AUD som innenlandsoverføring. Spesielt, mens tweeten er fra FTX, sier teksten på bildet: "Tillater nå innenlandske AUD-overføringer rett til Alamedas OTC-pult!"

Les mer: Eksklusivt: Moonstone Bank forklarer båndene til Alameda Research

Til slutt, i desember 2021, ville det bli overført til FTX-handel for 100 dollar, tilfeldigvis det samme beløpet det erklærte som det hadde for hånden da det leverte sin soliditetserklæring til bedriftens regulatorer 4. oktober.

FTX slutter å bruke HiveEx

I mai 2022, u/back-off-warchild postet til FTX Official subreddit for å spørre om noen andres PayID hadde endret seg for bankinnskudd. Den opprinnelige de siterte var [e-postbeskyttet], men det hadde endret seg til [e-postbeskyttet] De kom til slutt tilbake til tråden for å fortelle alle at endringen var legitim. Det synes som partnerskapet med HiveEx for å gjøre det mulig for FTX-brukere å sette inn fungerte ikke lenger.

Goldfields penger

I mellomtiden har Goldfields Money banken som HiveEx opprinnelig hadde annonsert sitt samarbeid med velig varslet bitcoin-bedrifter om at deres kontoer ville bli stengt fra og med 18. november.

Protos har kontaktet Goldfields Money for å fastslå eksponeringen mot FTX og Alameda, og for å bekrefte tidligere rapportering om disse bankoverføringene. Vi oppdaterer denne artikkelen hvis vi hører tilbake.

Etter at Schebesta hadde kjøpt sin eierandel i Goldfields penger, fusjonerte den først med den australske bedriftsutlånsleverandøren Finsure for å danne BNK Banking Corporation og ble senere solgt av Finsure. Goldfields Money-merket er fortsatt aktivt og angitt som en av FTXs bankpartnere i den pågående konkursen.

Hva betyr det?

Sam Bankman-Fried (SBF) brukte en rekke enheter på tvers av sin kryptovaluta-kabal for å opprettholde tilgang til banktjenester i forskjellige jurisdiksjoner. Det er tidligere innrømmet av SBF at FTX stolte på Alameda-kontoer, men det ser ut til at de også var villig til å kjøpe andre OTC-desk for å lette fortsatt tilgang til banktjenester for FTX-kunder.

For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.