Alameda handlet angivelig disse 18 tokens på innsideinformasjon gjennom FTX

Sam Bankman-Frieds kryptohandelsfirma Alameda Research brukte innsideinformasjon for å akkumulere 60 millioner dollar i tokens i forkant av deres eventuelle notering på FTX, Bankman-Frieds kryptobørs, ifølge compliance-firmaet Argus. Og nå vet vi hvilke tokens Alameda tjente inn på.

De 18 eiendelene som Alameda Research ser ut til å ha vært i forkant av før noteringen deres på FTX inkluderer BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare og Immutable X, fortalte krypto-overholdelsesfirmaet Argus dekryptere på tirsdag.

Argus medgründer Owen Rapaport fortalte dekryptere at firmaet sammenlignet Alamedas kjedehandel av ERC-20-tokens på Ethereum-nettverket med FTX-noteringskunngjøringer mellom februar 2021 og mars 2022. 

Alameda Research er et kvantitativt handelsfirma grunnlagt av Sam Bankman-Fried i 2017. Han fortsatte med å grunnlegge FTX, den nå konkursrammede kryptobørsen, i 2019 og gikk deretter bort fra den daglige driften hos Alameda i 2021. Bankman- Fried hevdet at de to selskapene var separate enheter, men bankløpet som tvang FTX til å suspendere uttak i forrige uke, og til slutt begjæring om konkurs, stammet fra det faktum at en stor del av Alamedas balanse bestod av FTT, FTX-børsen token.

Nå sier Argus, et New York-basert firma grunnlagt i fjor, at de to firmaene delte informasjon slik at Alameda kunne frontkjøre token-oppføringer. 

Argus tilbyr programvaretjenester mot innsidehandel og overholdelse av ansatte. Kort fortalt betyr det at selskapet hjelper finansinstitusjoner med å overvåke ansattes handelsaktivitet for å sikre at innsideinformasjon ikke har blitt brukt til å oppnå en urettferdig fordel over markedet.

Argus delte resultatene av analysen sin med The Wall Street Journal i går, som bemerket i sin rapport at tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Fried fortalte WSJ i februar at Alameda ikke hadde tilgang til innsideinformasjon om FTXs planer om å liste tokens.

"Sammenlignet med sakene som vi har sett så langt, arkivert av den føderale regjeringen, er omfanget der Alameda har vært foran med å kjøre FTX-oppføringer over flere måneder, mye, mye større, noe som gjenspeiler at de er en større aktør. i økosystemet og hadde bare mye mer kapital å bruke for å tjene penger her, sa Rapaport under en samtale tirsdag morgen.

Den komplette listen over tokens som Alameda akkumulerte før de ble notert på FTX, som Argus ga til dekryptere, inkluderer IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token og BaoToken. 

Det var ikke alltid slik at Alameda kjøpte tokenet som førte til en FTX-notering. Noen ganger var det et problem med tidspunktet for når Alameda avslørte sin investering i prosjekter, som den mottok tokens for, og FTX listet deretter tokenet.

For eksempel, 3. august, tre uker før tokenet begynte å handle på FTX, en av Alameda Researchs lommebøker mottok 2.5 millioner EDEN-tokens fra Eden Network distribusjonslommebok for private investeringer (så-merket av blokkjedeanalysefirmaet Nansen). Lommeboken deponerte deretter sin EDEN i en likviditetspool på desentralisert kryptobørs Sushi. 

Likviditetsbassenger er brød og smør til desentralisert finans, eller DeFi. Per definisjon har ikke DEX-er, eller desentraliserte børser, en sentralisert enhet som forenkler kjøp og salg av eiendeler. I stedet er de avhengige av at individuelle handelsmenn setter inn kryptoaktiva i likviditetspooler og oppmuntrer dem til å gjøre det med belønninger. Generelt sett øker belønningen i forhold til mengden midler og hvor lenge noen er villig til å beholde eiendelene sine i bassenget.

Slik kunne Alameda-lommeboken i løpet av 21 dager, ifølge data på Etherscan, doble beholdningen av EDEN ved å omdisponere likviditetsleverandørens belønninger på Sushi. 

Innen FTX kunngjorde at EDEN ville bli børsnotert på 24 august, Alameda hadde 5.8 millioner EDEN-tokens. Samme dag som FTX listet opp tokenet, delte den originale Alameda-lommeboken sin EDEN mellom to annen innvendige lommebøker. 

En av lommebøkene, som mottok 4.8 millioner i EDEN, overførte tokens til FTX samme dag som tokenet ble listet. 

Når tokens først treffer en børs, er det vanskelig å si hva som skjer med dem. Men det er generelt antatt at institusjoner ikke overfører sine beholdninger til en børs med mindre de har til hensikt å handle dem.

Den andre 1 millionen EDEN gikk til en annen intern Alameda-lommebok som sakte har overført den til FTX og som på tirsdag hadde flyttet alle unntatt 263 av tokens. På tirsdag handlet EDEN for $0.07, ifølge CoinGecko.

Men ting var veldig annerledes i fjor. Noen dager etter at EDEN ble børsnotert, nådde det et rekordhøyt nivå på $9.27 – en økning på 170 % fra dagen for FTX-kunngjøringen. 

Samme dag kunngjorde Eden Network dens 17.4 millioner dollar økning og avslørte at runden hadde blitt ledet av Multicoin Capital med deltakelse fra Alameda Research og Jump Capital.

I andre tilfeller, som med BitDAOs token, en Alameda-lommebok akkumulerte 377,000 17 BIT 2021. oktober XNUMX. Da BIT begynte å handle på FTX, på oktober 18, overførte lommeboken sin saldo til en annen intern adresse som da sendte midlene til FTX på samme dag. 

BitDAO ble grunnlagt i fjor av den Singapore-baserte børsen Bybit og støttet av Peter Thiel, Thiel-grunnlagte Founders Fund, Pantera Capital og Dragonfly Capital. Det har siden blitt et av de største desentraliserte investeringsfondene, med 2 milliarder dollar i statskassen. 

Men nylig var det kontrovers om at Alameda-lommeboken beveget seg rundt BIT. Så sent som i forrige uke oppfordret BitDAO-fellesskapet Alameda til å gjøre det bevise at den ikke var solgt 100 millioner BIT den kjøpte i november 2021 for 3.36 millioner FTT. 

Det er fordi BitDAO har en avtale med det nå nedlagte kvantitative handelsfirmaet som sier at DAO ikke kunne selge sin FTT og Alameda kunne ikke selge sin BIT før november 2024.

Det gjenstår å se om rettshåndhevelse vil etterforske eller potensielt reise tiltale mot ansatte i Alameda for det Argus sier kan utgjøre innsidehandel i påvente av andre fakta. Men det er noen presedens. 

I år har Justisdepartementet allerede tatt ut tiltale mot tidligere OpenSea-produktsjef Nate Chastain og tidligere Coinbase-produktsjef Ishan Wahi (sammen med broren og en venn) for å handle NFT-er og tokens på innsidekunnskap.

Redaktørens merknad: Denne artikkelen ble oppdatert etter publisering for å klargjøre at Argus mener det den fant kan betraktes som innsidehandel, men rettshåndhevelse har ikke fremsatt noe slikt krav så langt.