AirBit Club-ledere innrømmer påstander om svindel med kryptovaluta

Toppledere og operatører av cryptocurrency mining og handelsvirksomheten AirBit Club har erklært seg skyldig i påstander om svindel og hvitvasking.

USAs advokat Damian Williams sa:

"De tiltalte utnyttet den økende hypen rundt kryptovaluta for å lure intetanende ofre rundt om i verden ut av millioner av dollar med falske løfter."

100 millioner dollar verdt av eiendeler involvert

De tiltalte må gi opp den uredelige Airbit Club-fortjenesten som en del av erkjennelsen. Det skal etter sigende bestå av beslaglagt eller tilbakeholdt eiendom, inkludert eiendommer verdt 100 millioner dollar, Bitcoin, og amerikansk valuta.

Advokaten bemerket at de tiltalte opprettet en Ponzi-svindel og brukte ofrenes penger til å finansiere dem i stedet for å utvinne eller selge kryptovalutaer for investorene.

Spesielt inkluderer bønnen navnene til Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez og Jackie Aguilar.

I tillegg respekterte selskapet ofte ikke ofrenes tilbaketrekningsforespørsler, i henhold til justisdepartementet. DoJ understreket at AirBit Club Online Portal møtte forsinkelser, unnskyldninger og skjulte avgifter på til sammen mer enn 50 % av offerets forespurte uttak siden 2016.

AirBit Club ble først lansert i 2015.

Første instans av handling mot AirBit Club

For å overtale ofrene til å kjøpe AirBit, holdt lederne overdådige utstillinger og intime fellesskapspresentasjoner, ifølge uttalelsen. Bortsett fra USA dro de angivelig også til Latin-Amerika, Asia og Øst-Europa. De skal ha samlet rikdom, kjøpt dyre kjøretøy, smykker og herskapshus med ofrenes penger og finansiert utstillinger for å verve flere investorer.

Tidligere i 2020, kunngjorde US Attorney's Office opphevelse av en tiltale som anklager selskapets ledere for å ha deltatt i en global svindel- og hvitvaskingsring. I året ble ledende gjerningsmenn i kryptoinvesteringssvindel tatt i varetekt.

Dos Santos ble varetektsfengslet i Panama i august for hans deltagelse i ordningen.

Mens dommeren ennå ikke har kunngjort en dom, har kongressen satt en maksimumsstraff i disse sakene. For konspirasjonsrelaterte lovbrudd kan den skyldige få 20 års straff. Hvitvasking av penger og ledningstyveri mottar hver to tiår. Høyeste straff for banksvindel er 30 år.