AZ om hva som gikk galt med Bithumb-utvekslingen og veien videre

• Den nasjonale skattetjenesten (NTS) i Sør-Korea gjennomfører en "spesiell skatteundersøkelse" på Bithumb Korea og Bithumb Holdings.
• Myndighetene har også undersøkt Kang Ji-yeon og Kang Jong-Hyeon, de påståtte reelle eierne av børsen.

Bithumb Korea og Bithumb Holdings er gjenstand for en "spesiell skatteundersøkelse" av National Tax Service (NTS) i Sør-Korea. Dette for å avgjøre om Bitcoin [BTC] plattformen overholdt lokale skattelover.

De mistenkte ekte innehaverne av sentralen har også blitt etterforsket av politiet. I følge en fersk rapport, Bithumb ville være gjenstand for en etterforskning av 4th Bureau of Investigation of Seoul Regional Tax Service. Det er viktig å huske at denne enheten kun håndterer uvanlige skattetvister.

NTS vil angivelig overvåke selskapets innenlandske og utenlandske transaksjoner for å bekrefte Bithumbs skattevirksomhet. Tiltaltes handlinger vil bli nærmere etterforsket av myndighetene.

Dypdykking i problemstillingen

I følge en rekke rykter er en av de siktede tilfeldigvis en betydelig aksjonær i Bithumb. Han registrerte noen av sine forretningsinteresser, hus og kjøretøy i søskens navn for å holde en lav profil. 

Lignende revisjoner av Bithumbs skatter ble utført av myndighetene i 2018. Da mottok de 80 milliarder won (mer enn 64 millioner dollar) i inntektsskatt. En tidligere styreleder i Bitchumb ble frikjent for svindelanklager som involverte 70 millioner dollar 3. januar.

En tjenestemann hos Bithumbs største aksjonær ble også oppdaget død 30. desember – kort tid før dommen om uskyldig ble frigitt. Myndighetene i området hans undersøkte ham for aksjekursmanipulasjon og underslag.

Lederens bortgang var den siste i en rekke kryptovaluta-milliardærer som gikk bort innen en måned etter hverandre, blant dem medgründerne av Amber Group og MakerDAO. 

Kryptoindustrien under vakt

Regulatorer fra hele verden har fulgt nøye med på kryptovalutamarkedet i lys av den nylige uroen.

Basert på data om betydelige hacks og svindel tilgjengelig siden 2012, viste ny forskning fra CoinJournal at forekomster av hacks og svindel med kryptovaluta økte med 27.66 % fra 2021 til rekordhøye i 2022.