Tech

7 detaljer i CFTC-søksmålet mot Binance du kanskje har gått glipp av

03/28/2023
Bitcoin Ethereum Nyheter

Det overraskende søksmålet fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mot kryptobørsen Binance sendte sjokkbølger over markedene i dag. 

I tillegg til påstander om markedsmanipulasjon og manglende overholdelsesinnsats, har regulatoren også anklaget utvekslingen for ikke å samarbeide med etterforskningsstevninger og tilsløre plasseringen av dets eksekutivkontorer. Binance har avvist mange av påstandene.

Djevelen sitter imidlertid i detaljene når det kommer til den 74 sider lange klagen. Her er noen interessante utdrag du kanskje har gått glipp av.

Tokens merket som varer

I motsetning til påstandene fra USAs Securities and Exchange Commission-sjef Gary Gensler om kryptoeiendeler, har det siste CFTC-søksmålet merket Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Tether (USDT) og Binance USD (BUSD) som varer.

Tidligere i år argumenterte SEC for at BUSD er et "uregistrert verdipapir" i Wells-varselet mot Paxos. Gensler har ved mange anledninger også hevdet at praktisk talt alle kryptoaktiva er verdipapirer, med unntak av Bitcoin.

Sheila Warren, administrerende direktør i Crypto Council for Innovation sa at uttalelsen er et "kraftig skudd over baugen av SEC" og kan ha betydelige implikasjoner for industrien og som regulatoren vil ha den ultimate autoriteten for.

I mellomtiden kritiserte Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal mangelen på avtale mellom de to amerikanske regulatorene, og sa:

Bilde

«Et verdipapir kan tilsynelatende også være en vare, bortsett fra når det ikke er det. Og det kommer an på hvilken regulator du spør, og når. Hvis du er forvirret, er du ikke alene. Er dette virkelig det beste amerikansk lov har å tilby?»

CZs telefon ble åpnet

Binance-sjef Changpeng Zhao har blitt utpekt som en saksøkt og har gjentatte ganger blitt trukket ut gjennom hele klagen.

Interessant nok uttalte CFTC at det var i stand til å samle bevis ved å samle Signal-tekstkjeder og gruppechatter fra "Zhaos telefon." Mange lurer nå på hvordan dette var mulig.

"Zhao har kommunisert over Signal med funksjonen for automatisk sletting aktivert med en rekke Binance-offiserer, ansatte og agenter for vidt forskjellige formål," sa CFTC.

Anklager om terroraktivitet

En annen oppsiktsvekkende påstand fra råvareregulatoren anklager firmaets ansatte for å vite at plattformen deres hadde tilrettelagt for «ulovlige aktiviteter».

"Internt har Binance-offiserer, ansatte og agenter erkjent at Binance-plattformen har tilrettelagt potensielt ulovlige aktiviteter."

Den refererte spesifikt til en hendelse i februar 2019 der tidligere compliance-sjef Samuel Lim mottok informasjon "angående HAMAS-transaksjoner." I følge arkivet forklarte Lim til en kollega at terrorister vanligvis sender «små summer» da «store summer utgjør hvitvasking av penger».

Utdrag fra CFTC-søksmålet. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

En mann på toppen

I følge klagen har CFTC påstått at Zhao eide og kontrollerte dusinvis av enheter som driver Binance-plattformen som et «felles foretak».

Den siterte et eksempel på at administrerende direktør personlig godkjente mindre kontorutgifter og betalte for firmatjenester som Amazon Web Services med sitt eget personlige kredittkort.

Utdrag fra CFTC-søksmålet. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

VIP-programfordeler

I mellomtiden har et Binance "VIP"-program med fortrinnspriser og fordeler også blitt gransket av regulatoren.

I tillegg til å angivelig oppmuntre kunder til å bruke virtuelle private nettverk (VPN-er) for å få tilgang til plattformen, hevdet CFTC også at en del av fordelene for VIP-kunder var at de ble gitt «raskelig varsling» om enhver henvendelse fra politiet om kontoen deres.

Utdrag fra CFTC-søksmålet. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

"Zhao ønsket at amerikanske kunder, inkludert VIP-kunder, skulle handle på Binance fordi det var lønnsomt for Binance å beholde disse kundene," hevdet det.

Ignorerer amerikanske regulatoriske krav

CFTC anklaget også Binance for å være klar over amerikanske regulatoriske krav, men å ignorere dem og ta "bevisste, strategiske beslutninger for å unndra føderal lov."

Innleveringen går tilbake til interne meldinger mellom Binance-ledere i 2018 angående strategien for den amerikanske børsen og overholdelse av sanksjoner pålagt av regulatorer for den globale børsen.

Utdrag fra CFTC-søksmålet. Kilde: District Court of Northern District of Illinois

Bøter og påbud

Mot slutten av dokumentet sa varetilsynsmyndigheten at den søker monetære straffer, løsrivelse av handelsfortjeneste, lønn, provisjoner, lån eller gebyrer oppnådd fra deres påstått urettmessige handlinger, sammen med å betale straffer for å løse undersøkelsene.

Den gir også en permanent forføyning mot ytterligere brudd.

Relatert: Binance-sjef CZ avviser påstander om markedsmanipulasjon

CFTC "sløser ikke bort tiden sin på jabs - den går rett på knockout," sa Warren fra Crypto Council for Innovation.

Binance har allerede avvist en rekke påstander og påstander fra råvareregulatoren, og antydet at et mer dyptgående svar er på vei. 

Den 28. mars svarte CZ på det han kalte en «uventet og skuffende sivil klage» og uttalte at selskapet har samarbeidet med CFTC de siste to årene.

I kommentarer til Cointelegraph har en talsperson fra Binance hevdet at børsen opprettholder landblokker for amerikanske statsborgere, uavhengig av hvor de bor i verden.

"I samsvar med regulatoriske forventninger globalt, har vi implementert en robust 'tre forsvarslinjer'-tilnærming til risiko og samsvar, som inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • Sikre obligatorisk KYC for alle brukere over hele verden
  • Opprettholde landblokker for alle som er bosatt i USA
  • Blokkerer alle som er identifisert som amerikansk statsborger uavhengig av hvor de bor i verden
  • Blokkering for alle enheter som bruker en amerikansk mobilleverandør
  • Blokkering av pålogginger fra enhver amerikansk IP-adresse
  • Hindre innskudd og uttak fra amerikanske banker for kredittkort"