2 venezuelanere og 5 russere anklaget for å bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner

USA kunngjorde i dag fjerningen av et russisk-venezuelansk nettverk som brukte Tether (USDT) til å handle utenfor den tradisjonelle bankstrukturen, og dermed unngikk internasjonale sanksjoner.

Et av de mest diskuterte geopolitiske scenariene for kryptovalutaer er deres evne til å unngå konvensjonelle økonomiske restriksjoner pålagt av verdensmakter mot deres motstandere – men denne løsningen blir stadig vanskeligere å gjennomføre.

For noen timer siden kunngjorde det amerikanske justisdepartementet at det fremmer anklager mot fem russiske og to venezuelanske statsborgere anklaget for å opprettholde et globalt nettverk av hvitvasking, smugling og handel med sanksjonerte selskaper, spesielt det venezuelanske statseide Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Ifølge en pressemelding, inngav det amerikanske advokatkontoret for det østlige distriktet i New York 12 siktelser mot russiske statsborgere Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov og venezuelanerne Juan Fernando Serrano og Juan Carlos Soto.

Per DOJ, forenklet Serrano og Soto handel med hundrevis av millioner fat olje som senere ble sendt til russiske og kinesiske kjøpere gjennom formidling av Orekhov og Uss. Orekhov og Kuzurgasheva er i mellomtiden anklaget for å ha smuglet militærteknologi til Russland i strid med amerikanske interesser.

Dokumentet forklarer at russere brukte flere formidlere for å forenkle betalingene. I tillegg foretok de flere millioner dollaroverføringer i kryptovalutaer for å unngå sanksjoner.

I følge kilder sitert av Blokken, sa Orekhov til en medskyldig: "Ingen bekymringer, ingen stress. Så snart vi begynner å legge til kai, vil vi umiddelbart overføre. USDT fungerer raskt som SMS.»

Saken er under ansvar av kontorets seksjon for nasjonal sikkerhet og nettkriminalitet. Assisterende amerikansk advokat Artie McConnell er ansvarlig for påtalemyndigheten. Arrestasjonene og siktelsene var resultatet av en felles innsats mellom amerikanske, tyske og italienske rettshåndhevelsesbyråer.

Russland, Venezuela og Ukraina: Kryptovalutaer kommer inn på scenen

PDVSA ble sanksjonert under Donald Trump-administrasjonen sammen med landets offisielle kryptovaluta, Petroen. Som et resultat av sanksjoner, eliminerte USA faktisk muligheten for Venezuela til å etablere normale kommersielle forbindelser med et hvilket som helst land i verden.

Under sanksjonene forhindret USA effektivt Venezuela fra å etablere normale kommersielle forbindelser med de fleste land i verden siden den som handler med oljeselskapet er utsatt for å ikke kunne opprettholde kommersielle forbindelser med den nordamerikanske makten – i tillegg til å møte andre fysiske forhold. og økonomiske konsekvenser.

Dette politiske trekket genererte tap for Venezuela i størrelsesorden 240 milliarder dollar, ifølge kilder sitert av det venezuelanske mediet siste Nyheter.

I mellomtiden ble sanksjonene mot Russland intensivert etter invasjonen av Ukraina. Bruken av kryptovalutaer har spilt en viktig rolle i denne krigen, slik Ukraina har vært i stand til å motta nær 100 million dollar, slik at den kan kjøpe militært utstyr, inkludert vester, varmevisirer, mat til tropper, kommunikasjonsutstyr og medisiner.

På samme måte har russiske militser mottatt kryptovalutadonasjoner for å støtte deres sak – om enn i mindre beløp– og lovgivere over hele verden har Sluttet seg sammen å hindre Russland i å kunne bruke kryptovalutaer til sin fordel på samme måte som Ukraina har.