Den kanadiske phishing-svindleren, Chards, har blitt koblet til en rekke NFT-tyverier og kryptophishing-svindel gjennom deres ENS-adresse.
ZachXBT, en Twitter-detektiv, undersøkte en Discord-bruker, galning#9528, som ble aktiv for noen uker siden og viste frem Bored Ape. Spesielt vedlagt var deres ENS-adresse, madman.eth, og BAYC 7941 og 6716. ENS reiste imidlertid mange spørsmål.
I september 2022 ble madman.eths adresse ved et uhell knyttet til et phishing-angrep som involverte stjålne NFT-er. Det ble stjålet 19 NFT-er for 115 ETH, og en av dem var BAYC 4651. I dette tilfellet fikk ZachXBT tilbake 33.5 ETH for en berørt bruker.
Han koblet den samme personen til en betaling til en svindler, serpentau.eth (Lock) ble funnet å være forbundet med Azuki, Chimpers, AKCB og Mutant Hounds Twitter-hacks.
Det var også en overføring på 17,500 9658 USDC som spores til Horror (HZ), også kalt Chase Senecal, som nylig har eiendeler feid av FBI i mistenkt phishing-svindel. I løpet av den tiden var FBI i stand til å få tilbake noe krypto, BAYC 3114, Doodle XNUMX og AP-klokke.
Enda mer interessant var at madman.eth kjøpte en Rolex-klokke for 13,500 1 dollar fra samme selger som solgte til HZ og Diablo. Diablo er også en phishing-svindler som jobber med andre svindlere som HZ, Chards eller TwoXNUMX for å sende meldinger til potensielle ofre, hvorved han får et lite kutt fra de stjålne midlene.
Kilde: https://crypto.news/phishing-scammer-linked-to-nft-thefts-including-bayc/