Hva FTX-kreditormatrisen gjør – og ikke gjør – forteller oss om børsens konkurs

FTX sendte inn en massiv kreditormatrise i konkursretten denne uken, og utpekte advokatfirmaer, luksusrestauranter, medier og statlige myndigheter som kreditorer som kan skylde penger av den urolige kryptobørsen. 

Men den 115 sider lange kreditormatrisen forteller ikke hele historien.

Ikke alle enheter på prosedyredokumentet er en bekreftet FTX-kreditor, sier advokater. Millioner av kundenavn forblir under segl.

"Inkludering av et navn på matrisen indikerer ikke nødvendigvis at parten er en kreditor for noen av debitorene," skrev FTX-advokater i en rettssak fredag. "Matrisen er ment å være veldig bred for tjenesteformål og inkluderer parter som kan opptre i debitors bøker og poster av en rekke årsaker."

Den nye FTX-kreditormatrisen fungerer med andre ord som en stor samling adresser som retten kan bruke til å sende meldinger i fremtiden. 

"Det er et rent ministerielt dokument som alle skyldnere i alle konkurssaker er pålagt å forberede og sende inn til domstolen og kontoret til USAs bobestyrer, sier Joseph Moldovan, en partner i advokatfirmaet Morrison Cohen.

Et bredt nett

Advokater som setter sammen denne typen kreditorlister, noterer vanligvis hver enhet på et firmas kreditorliste, dets investorer og "alle offentlige organer som kan tenkes å ha en interesse i saken," sa Moldovan.

Det kompliserte saken, den nye FTX-sjefen John Ray III har sagt at børsen ikke førte pålitelige forretningsopptegnelser, noe som gjorde prosessen med å sette sammen FTXs finansielle forretninger vanskeligere. 

Offentlige etater kan være oppført i matrisen av en rekke årsaker. FTX kan skylde skatt i visse jurisdiksjoner, eller kryptogiganten kan ha betalt eksterne ansatte i en bestemt stat.

FTX søkte om konkursbeskyttelse i november, og dets tidligere administrerende direktør, Sam Bankman-Fried, står overfor kriminelle svindelanklager i en egen sak.

Listen over mulige FTX-kreditorer spenner fra Alaska Department of Revenue og Colorado Secretary of State's kontor til Miami Beach-plasseringen til den eksklusive Carbone-restauranten. Matrisen viser en rekke juridiske og lobbyfirmaer, inkludert Buckley-advokatfirmaet og regjeringsfirmaet Rich Feuer Anderson. 

Medier inkludert CoinDesk og The Wall Street Journal vises også på matrisen, noe som kan skyldes abonnementer selskapet hadde eller reklameavtaler. 

"Listen oppgir bare navn og adresser og forteller oss egentlig ikke hva slags krav eller mengden krav de oppførte kreditorene kan ha," sa Stephanie Assi, en advokat ved Carrington Coleman i Dallas, hvis praksis inkluderer konkurser og digitale eiendeler.

Kreditormatrisen viser det brede nettet av kryptotilknyttede firmaer som kan komme med krav i FTX-konkurssaken, inkludert Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global og det nå konkursrammede Genesis, BlockFi og Voyager. Venturekapitalfirmaet Sequoia Capital, som har sagt at det tapte 150 millioner dollar på FTX, vises på listen, det samme gjør investeringsselskapet Willoughby hovedstad.

Dusinvis av banker er oppført på kreditormatrisen, inkludert Wells Fargo, Central Bank of Dubai, Bank of Cyprus, Central Bank of the Bahamas, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC Bank og Royal Bank of Canada. 

Tampa Bay Buccaneers quarterback Tom Brady og tidligere Boston Red Sox-utpekte hitter David Ortiz – som har blitt målrettet av et eget FTX-relatert gruppesøksmål – er navngitt i den nye innleveringen. Matrisen inkluderer også luksushoteller, leveringstjenester for måltider og strømmeplattformer. Musikkfestivalen Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel og W Miami-hotellet vises på listen, det samme gjør flere feriesteder på Bahamas, inkludert Margaritaville Resort. 

"Vi visste at de levde det gode liv, så det er Nobu og Coachella," sa Jeffrey Blockinger, generaladvokat i Web3-firmaet Quadrata, Inc. "Vi visste at de hadde avtaler med kjendiser."

Navnene vet vi ikke

Selv om kreditormatrisen gir et glimt av de ulike selskapene og enkeltpersonene som kan komme med krav i konkurssaken, er millioner av FTX-kunder fortsatt ukjente for offentligheten.

"Det som til syvende og sist kommer til å bli den mer interessante bøtten er de faktiske menneskene som hadde kontoer hos FTX," sa Blockinger. "Det er alle de redigerte navnene."

Nesten 9.7 millioner FTX-kundenavn er redigert i saken, ifølge rettsdokumenter. En dommer i Delaware-konkursretten avgjorde tidligere i januar at navnene ville bli redigert i tre måneder til, til tross for innvendinger fra den amerikanske bobestyreren som overvåket konkursen og en gruppe nyhetsorganisasjoner. Dommer John Dorsey forventes å revurdere redaksjonsspørsmålet i et rettsmøte en gang i mars. 

Selv navnene på noen av FTXs toppkreditorer er fortsatt redigert, bemerket Assi.

"Gitt omstendighetene som førte til FTX-konkursangivelsen, blir informasjon som normalt ville blitt samlet inn tidligere undersøkt og avdekket etter hvert som konkursen utspiller seg. Vi kan forvente å lære mer i løpet av de kommende månedene ettersom John Ray og teamet hans fortsetter å gå gjennom denne prosessen, sa Assi. 

Ansvarsfraskrivelse: Fra og med 2021 tok Michael McCaffrey, tidligere administrerende direktør og majoritetseier i The Block, en rekke lån fra grunnlegger og tidligere administrerende direktør i FTX og Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey trakk seg fra selskapet i desember 2022 etter å ha unnlatt å avsløre disse transaksjonene.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheter reservert. Denne artikkelen er kun ment for informasjonsformål. Det blir ikke tilbudt eller ment å brukes som juridiske, skatte-, investerings-, økonomiske eller andre råd.