Tirsdag 6. september 2022 rapporterte Johanna M. Gracia, bosatt i Sør-Florida, at hun ble anklaget av USA SEK. Ifølge byrået var damen ansvarlig for å drive en Ponzi-ordning. Gracia er kjent som "Mother Teresa" i lokalsamfunnet, men anklaget som den skyldige bak Ponzi-ordningen på 196 millioner USD.
Rapporten er ytterligere detaljer om at North Lauderdale-beboeren fanget rundt 15,400 XNUMX mennesker for å investere og genererte en svimlende mengde kapital. Hele transaksjonen ble gjort gjennom selskapet hennes som heter MJ Capital Funding LLC.
Selskapet ble grunnlagt i år 2022 og sies å fokusere på å fungere som en bro mellom investorer som er villige til å investere og små bedrifter som krever kapital. MJ Capital vil fungere som et "kjøpmannskontantforskudd" (MCA) for disse enhetene.
I april 2021 ble det opprettet et imiterende nettsted som ligner på MJ Capital, mens selskapet anklaget for å spille en hovedrolle i et Ponzi-opplegg. Rett etter forekomsten fortsatte Gracia med å inngi en sak mot den falske nettsiden og siktet for ærekrenkelse.
I mellomtiden henga selskapet konsekvent til å samle inn penger fra investorer. Dette fortsatte til Securities and Exchange Commission gikk inn i saken. I august 2021 sendte byrået inn en formell klage og anklaget selskapet for å ha kjørt en Ponzi-ordning.
I følge dokumentet sendt inn av SEK inngitt 9. august 2021, ble MJ Capital anklaget for å ha brukt investeringen samlet inn fra investorer til å finansiere selskapets innsidere og høyere tjenestemenns personlige utgifter.
Etter påstandene som ble funnet å være sanne, beordret den føderale dommeren som hørte saken frysing av bedriftens eiendeler som tilhørte Gracia, og ba om mottak av dem.
Saken gjorde en annen utvikling nylig da SEK fremme en ny sak mot et styremedlem i selskapet, Pavel Ruiz. Han er anklaget for å ha spilt en betydelig rolle bak ordningen. Ruiz med hjelp av teamet hans av salgsagenter klarte å svindle mer enn 5,100 investorer og samlet inn over 46 millioner USD. Han mottok rundt 7 millioner USD ut av dette, la innleveringen til.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/