Kraken har blitt den største kryptovalutabørsen i USA for å møte håndhevelse fra Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Kraken tjente angivelig brukere fra Iran, Cuba, Syria
Utvekslingen er for tiden under føderal etterforskning angående et mistenkt brudd på den amerikanske sanksjonsregelen. Børsen er anklaget for å tillate kunder fra regioner sanksjonert av amerikanske myndigheter å handle kryptovalutaer, New York Times rapportert onsdag, siterer folk som er kjent med saken.
I følge informasjonen som ble gitt, påsto det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) at Kraken hadde åpnet kontoer for brukere i Iran, Syria, Cuba og to andre regioner sanksjonert av den amerikanske regjeringen. Byrået forventes å ilegge bøter på børsen dersom det blir dømt for lovbruddet.
"Kraken overvåker nøye overholdelse av sanksjonslover og rapporterer, som en generell sak, til regulatorer selv potensielle problemer." Marco Santori, Krakens juridiske leder
OFAC startet først etterforskningen av denne saken i 2019, etter et søksmål anlagt mot Kraken av en tidligere ansatt, Nathan Peter Runyon, samme år. I rettssaken ble børsen anklaget av Runyon, som jobbet i finansavdelingen, for å generere inntekter fra kontoer åpnet i land som er forbudt under den amerikanske sanksjonsloven.
Krypto- og amerikanske sanksjoner
Gitt de iboende egenskapene til digitale valutaer, mener den amerikanske regjeringen at de "potensielt kan redusere effektiviteten til amerikanske sanksjoner." Derfor blir flere kryptoselskaper i landet utsatt for intens gransking av regulatorene for å sikre at kryptovalutaer ikke brukes til å unngå sanksjoner.
Etter konflikten mellom Russland og Ukraina tidligere i år hadde den amerikanske regjeringen regissert kryptovalutautvekslinger for å forby russiske brukere å få tilgang til kryptotjenester på plattformen deres på grunn av sanksjonene som er pålagt nasjonen.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/